证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临 2015-021
江苏江南高纤股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议
通知和材料于 2015 年 8 月 10 日以邮件或送达方式发出，本次会议于 2015 年 8
月 26 日以通讯方式召开，本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议
的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2015 年半年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
2、审议通过了《2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
特此公告
江苏江南高纤股份有限公司董事会
2015 年 8 月 28 日
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