证券代码:600433 证券简称:冠豪高新 公告编号:2015-临 050
广东冠豪高新技术股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第八次
会议于 2015 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开。会议的召开符合《公司法》、《公
司章程》的规定。本次会议由监事长陈海青先生主持。
二、监事会会议审议情况
(一)监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《2015
年半年度报告》(全文及摘要),并对半年报的编制过程提出书面审核意见如下:
1、公司 2015 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定;
2、公司 2015 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定,所包含的信息真实地反映了公司的经营情况及财务状况等事项;
3、未发现参与公司半年报编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。
(二)监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《公
司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
经对公司募集资金上半年的使用情况进行监督与核查,监事会同意公司编制
的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
详情请查阅公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《关
于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2015-临 051)。
特此公告。
广东冠豪高新技术股份有限公司监事会
二〇一五年八月二十八日