证券简称：羚锐制药 证券代码：600285 编号：临 2015-038 号
河南羚锐制药股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南羚锐制药股份有限公司第六届董事会第八次会议于 2015 年 8 月 14 日以
通讯方式发出通知，并于 2015 年 8 月 26 日上午 9:00 在河南省新县香山湖酒店
会议室以现场及通讯相结合的方式召开，参加会议的董事应为 9 名，实际参加会
议的董事 9 名。会议由董事长程剑军先生主持，公司监事和高级管理人员列席了
会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南羚锐制药股份
有限公司章程》的规定。与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决
议：
一、审议通过了《2015 年半年度报告》及《2015 年半年度报告摘要》
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）公司同日公告的《2015
年半年度报告》及《2015 年半年度报告摘要》。
表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
二、审议通过了《关于实施年产 100 亿贴膏剂产品建设项目的议案》
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）公司同日公告的《羚
锐制药关于实施年产 100 亿贴膏剂产品建设项目的公告》。
表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
特此公告。
河南羚锐制药股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十八日
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