股票简称:全柴动力 股票代码:600218 公告编号:临 2015-045
安徽全柴动力股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽全柴动力股份有限公司第六届董事会第十二次会议于 2015
年 8 月 27 日上午以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 9 名,实
际参与表决董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议:
1、2015 年半年度报告摘要及全文
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
《安徽全柴动力股份有限公司 2015 年半年度报告》详见上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)。
2、关于 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
具体内容详见 2015 年 8 月 28 日公司在《上海证券报》及上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告“临 2015-047”。
特此公告
安徽全柴动力股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十八日