证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2015-25
五矿发展股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）五矿发展股份有限公司第七届监事会第二次会议的召开符
合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议于 2015 年 8 月 27 日以通讯方式召开。会议通知
于 2015 年 8 月 18 日以专人送达、邮件的方式向全体监事发出。
（三）本次会议应出席监事 6 名，实际出席会议监事 6 名，无缺
席会议监事。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《公司 2015 年半年度财务报告》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于审议公司<2015 年半年度报告>及<摘要>
的议案》
公司监事会对公司 2015 年半年度报告进行了认真严格的审核，同
意《公司 2015 年半年度报告》及《摘要》对外披露。公司监事会认为：
1、公司 2015 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的有关规定。
2、公司 2015 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券
交易所的各项规定，真实地反映了公司的经营管理和财务状况。
3、未发现参与 2015 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密
规定和损害公司和投资者利益的行为发生。
4、公司 2015 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其
中不存在虚假记载性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
五矿发展股份有限公司监事会
二〇一五年八月二十八日
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