证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2015-040
航天长征化学工程股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次
会议通知于 2015 年 8 月 14 日以邮件、电话等方式发出，并于 2015 年 8 月 26
日以现场方式召开。会议由王玮女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事
3 人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2015 年半年度报告及其摘要的议案》。
经审议，监事会认为：公司 2015 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符
合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和
格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能够真实地反映出公司
2015 年半年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与 2015
年半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2015 年半年度报告全文》
及《2015 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于公司 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号 2015-039。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
航天长征化学工程股份有限公司监事会
二〇一五年八月二十八日
首页
微信公众号
证券之星APP
