证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2015-038
航天长征化学工程股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
航天长征化学工程股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第三
次会议于 2015 年 8 月 26 日在公司以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通
知于 2015 年 8 月 14 日以电子邮件、电话等方式发出。公司应参加表决董事 9
名，实际参加表决董事 9 名。
本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2015 年半年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2015 年半年度报告全文》
及《2015 年半年度报告摘要》。
2、审议通过《关于公司 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号 2015-039。
3、审议通过《关于委托中国运载火箭技术研究院进行气化炉数据分析平台
开发项目的议案》，同意公司委托中国运载火箭技术研究院进行气化炉数据分析
平台开发项目，该交易为关联交易，项目预计分三个阶段进行，预计交易金额不
超过 100 万元。
关联董事唐国宏、刘志伟回避表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
航天长征化学工程股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十八日
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