新赛股份：第五届监事会第十九次会议决议公告_股票频道

股票简称：新赛股份股票代码：600540 公告编号：2015-033

新疆赛里木现代农业股份有限公司

第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十

九次会议通知于 2015 年 8 月 14 日书面通知各位监事，于 2015 年 8 月 27 日上午

11：30 分在公司会议室召开，应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事会主

席张庆帮生先生主持，公司部分高管人员列席了会议。会议的召集、召开程序符

合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过以下议案：

一、审议通过了《公司2015年半年度报告正文及摘要》

公司监事会及全体监事认为：公司 2015 年半年度报告及半年度报告摘要能

够严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第

3 号-半年度报告的内容与格式（2014 年修订）》以及其他相关文件的要求编制，

内容与格式符合要求，包含的信息从各个方面真实地反映出公司经营成果和财务

状况等事项。年度报告履行了相应的审议审批程序，公司董事、高级管理人员签

署了书面确认意见，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。在提出本意见

前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《公司关于2015年半年度利润分配预案》

公司 2015 年半年度拟实施资本公积金转增股本，具体预案如下：2015 年半

年度末母公司资本公积累计余额为 910,758,147.83 元，其中股本溢价

904,347,264.09 元。公司实施资本公积金转增股本预案：以 2015 年 6 月 30 日

新赛股份总股本 362,248,703 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转

增 3 股，转增股数为 108,674,610 股，转增后公司总股本将由 362,248,703 股

增至 470,923,313 股，母公司资本公积溢价余额降至 795,672,654.09 元。本议

案需提交股东大会审议，股东大会另行通知。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司监事会

2015 年 8 月 28 日