证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2015-028
南京音飞储存设备股份有限公司
关于补选公司董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东江苏盛和投资有限公司推
荐，公司董事会提名委员会审查，公司于 2015 年 8 月 27 日召开第二届董事会第二次
会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意选举朱祥先生为公司第二届董事
会非独立董事候选人，该议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。
公司三名独立董事已经发表了同意的独立意见，认为：1、董事候选人经董事会提
名委员会审查通过，提名程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关
规定。2、经审查董事候选人朱祥先生个人履历，未发现其有《公司法》、《公司章程》
等规定的不适合担任董事的情形，朱祥先生拥有履行董事职责所应具备的能力。因此，
同意提名朱祥先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并将董事的补选事项提交公
司股东大会审议。
特此公告
附件：朱祥先生简历
南京音飞储存设备股份有限公司董事会
2015 年 8 月 28 日
附件：
朱祥，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，现住址：南京市白下区
苜蓿园大街 59 号 2 幢 402 室。研究生学历。历任中船总南京第 476 厂处长助理、江苏
省证券交易中心副总经理、华泰证券有限公司总裁助理、南通江海电容器有限公司董事、
祥鑫科技股份有限公司董事、南京祥升瑞投资管理中心（普通合伙）总经理。
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