音飞储存：第二届监事会第二次会议决议_股票频道

证券代码：603066 证券简称：音飞储存公告编号：2015-026

南京音飞储存设备股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

南京音飞储存设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于

2015 年 8 月 27 日以现场会议方式召开，议通知于 2015 年 8 月 17 日以书面形式发出，

本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国

公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席李锡春先生为会议主持人。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2015 年半年度报告》及摘要

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

2、审议通过了《关于公司 2015 年中期利润分配的议案》

同意公司以利润分配实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现

金股利人民币 1.23 元（含税），共计派发现金股利 12,300,000 元，并提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

3、审议通过了《关于调整公司募投项目实施主体的议案》

关于调整公司募投项目实施主体的议案内容及决策程序，符合中国证监会、上海证

券交易所相关法律法规、规范性文件的要求以及公司的有关规定；本次变更募投项目实

施主体，是出于该项目实际情况考虑，有利于该项目的顺利实施，符合公司长远发展的

战略需要，没有损害公司及全体股东的合法利益。因此，同意将《关于调整公司募投项

目实施主体的议案》提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

特此公告。

南京音飞储存设备股份有限公司监事会

2015 年 8 月 28 日