证券代码：603006 证券简称：联明股份 编号：2015-040
上海联明机械股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 8 月 16 日以书面
方式向公司董事发出召开第三届董事会第六次会议的通知。会议于 2015 年 8 月
27 日上午以现场方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由董事长徐涛明先生主持，与会董事经过认真审议后投票表决做出如下
决议：
一、审议通过《上海联明机械股份有限公司 2015 年半年度报告及摘要》；
实际参与表决的董事共 9 名，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
二、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司 2015 年半年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
实际参与表决的董事共 9 名，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
特此公告。
上海联明机械股份有限公司
董事会
二〇一五年八月二十七日
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