证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临 2015-032
福建水泥股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建水泥股份有限公司第七届监事会第十一次会议
于 2015 年 8 月 26 日下午 15:00 在福建省福州市本公司会议室召
开。公司监事应到 7 人,实到 5 人,王跃、彭家清因公请假委托林德
金出席，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由监事会主席林
德金先生主持,形成如下决议:
一、审议了《公司总经理 2015 年半年度工作报告》
二、审核通过了《公司 2015 年半年度报告》及其摘要
监事会认真审核了董事会编制的《公司 2015 年半年度报告》及
其摘要，认为：
1、本次报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司
内部管理制度的各项规定；
2、本次报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息真实地反映了公司当期的经营管理和财务状
况等事项；
3、未发现参与本次报告编制的人员有违反保密规定的行为。
三、审议了《关于公司总部搬迁暨租赁办公场所（关联交易）的
议案》
1
监事会认为，董事会审议本议案的程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定。
四、一致通过了《关于公司监事郑建新的辞呈》
本公司监事会于 2015 年 8 月 25 日收到公司监事郑建新先生提交
的书面辞职报告书。因工作变动原因，本人提出辞去公司监事职务，
本公司监事会同意其辞去监事职务。
公司对郑建新先生担任公司监事期间为公司及监事会所做的贡
献表示衷心感谢！
五、一致通过了《关于增补监事的议案》
经股东推荐,并经公司监事会审议通过,同意增补叶凌燕女士
(个人简历详见附件)为公司第七届监事会监事候选人,并提请股东大
会选举。
附件:叶凌燕女士简历
叶凌燕，女，汉族，1977 年生，大学本科学历，会计师职称。
现任福建省建材（控股）有限责任公司财务部经理。历任福建水泥建
福水泥厂行政会计，福建水泥财务中心材料及资产会计、财务中心稽
核会计、财务中心主任助理、副经理，福建水泥财务部副经理（其中，
2012.08—2014.03 挂职福建省国有资产监督管理委员会政治部处长
助理）。
特此公告
福建水泥股份有限公司监事会
2015 年 8 月 26 日
2
首页
微信公众号
证券之星APP
