证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2015-025
北京四方继保自动化股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月26日在
公司604会议室以现场表决的方式召开第四届监事会第十三次会议。本次会议通
知于2015年8月14日以电子邮件的方式发出，会议由监事会主席彭雅琴女士召集
和主持，会议应出席监事3名，实际出席的监事3名，全部监事均现场表决。会议
的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，一致通过如下决议：
1、审议通过《关于公司2015年半年度报告及其摘要的议案》，同意票3票，
反对票0票，弃权票0票；
经监事会对董事会编制的《2015 年半年度报告》进行谨慎审核，监事会认
为：
1) 2015 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和
公司内部管理制度的各项规定；
2) 2015 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定，所包含的信息真实地反映出公司 2015 年半年度经营管理和财务状况事
项；
3) 在提出本意见前，没有发现参与2015年半年度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
2、审议通过《关于2015半年度利润分配方案的议案》，同意票3票，反对票0
票，弃权票0票。
以截至 2015 年 6 月 30 日的总股本 40,658.6 万股为基数，以资本公积金向全
体股东每 10 股转增 10 股。
监事会认为：公司 2015 半年度利润分配方案符合中国证券监督管理委员会
及上海证券交易所关于利润分配的规定，符合公司章程的相关要求，不存在损害
投资者利益尤其是中小股东利益的情况。公司 2015 半年度利润分配方案是根据
公司实际经营情况，充分重视对投资者的合理回报而制定的，同意公司 2015 半
年度利润分配方案。
特此公告。
北京四方继保自动化股份有限公司监事会
2015 年 8 月 26 日
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