证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临2015－032
大同煤业股份有限公司关于国贸公司
为其下属公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要提示：
●担保人：大同煤业国际贸易有限责任公司（以下简称“国贸公
司”）
●被担保人：同煤秦发（珠海）控股有限公司（以下简称“秦发
公司”）
●本次担保金额：2550 万元
●本次担保是否有反担保 ：是
●本公司对外担保逾期的累计数量：无
●本次担保构成关联交易，需提交公司股东大会审议
一、担保情况概述
（一）国贸公司之控股子公司秦发公司因资金紧张，拟向银行申
请贷款，金额为 5000 万元，国贸公司按持股比例提供连带责任保证。
（二）公司于 2013 年 7 月 18 日召开第四届董事会第十五次会议，
审议通过《关于将子公司国贸公司承包经营的议案》，约定将国贸公
司（含下属分、子公司）发包给大同煤矿集团外经贸有限责任公司经
营，承包期限为 3 年，即从 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年 12 月 31 日
止，不再将其合并报表。承包协议约定，国贸公司对外担保需取得公
司同意。据此，此次担保事宜提交公司董事会审议。
2015 年 8 月 27 日，本公司召开了第五届董事会第十一次会议，
审议通过了《关于国贸公司为其下属公司提供担保的议案》，大同煤
矿集团外经贸有限责任公司为同煤集团全资子公司，该项担保为关联
交易事项。关联董事张有喜先生、武望国先生、张忠义先生、刘敬先
生、曹贤庆先生回避表决。
根据相关法律法规，此项议案尚需提交公司股东大会审议。
二、担保人基本情况
名称：大同煤业国际贸易有限责任公司
住所：大同市矿区新平旺大同矿务局办公楼
法定代表人: 陈红政
注册资本：贰亿元整
经营范围：钢材、金属材料（除稀贵金属）、焦炭、铁矿石、普
通机械设备及原辅材料、仪器仪表及零配件、建筑材料（除木材），
高岭土、活性炭、化工产品(不含危险品)、橡塑制品，五金、交电、
农副产品、日用百货、文化用品的销售；设备租赁；自营和代理商品
技术进出口业务；商务信息咨询服务；煤炭批发经营。
截至 2014 年 12 月 31 日，国贸公司资产总额为 2,485,941,671.65
元，资产净额为 259,152,665.58 元，营业收入为 32,343,323,665.10
元,净利润为-20,125,538.92 元；
截至 2015 年 7 月 31 日，国贸公司资产总额为 2,688,739,387.95
元，资产净额为 207,770,201.43 元，营业收入为 14,929,672,416.78
元,净利润为-51,382,464.15 元。
三、被担保人基本情况
名称：同煤秦发（珠海）控股有限公司
住所：珠海市横琴新区宝中路 3 号四楼 4005 室
法定代表人：陈红政
经营范围：煤炭批发及零售
注册资本：壹亿元（横琴新区实行有限责任公司注册资本认缴登
记制度）
截至 2014 年 12 月 31 日，秦发公司资产总额 1,230,997,272.12
元、负债总额 1,122,976,983.72 元、资产净额 108,020,288.40 元、
营业收入 1,450,529,991.51 元、净利润 1,544,472.40 元。
截至 2015 年 7 月 31 日，秦发公司资产总额 1,019,706,777.38
元、负债总额 926,826,445.53 元、资产净额 92,880,331.85 元、营
业收入 422,363,119.74 元、净利润-15,139,956.55 元。
秦发公司股东为国贸公司与珠海秦发物流有限公司，所占股比分
别为 51%、49%。珠海秦发物流有限公司为中国秦发集团有限公司下
属公司。
四、担保协议的主要内容
国贸公司为秦发公司向交行珠海分行申请贷款 5000 万元提供担
保，担保方式为连带责任保证，担保额度为 2550 万元，期限为 1 年。
公司董事会授权陈红政代表国贸公司办理上述担保事宜，并签署
合同及其他有关文件。授权期限为：一年。
五、反担保协议的主要内容
珠海秦发物流公司为本次担保提供反担保，方式为连带责任保
证。
六、独立董事及董事会意见
独立董事已就本次担保发表事前认可意见，认为：秦发公司申请
银行贷款主要是为及时解决经营过程中资金不足的问题，同时，中国
秦发集团对于本次担保向国贸公司提供反担保。同意该项议案提交公
司董事会审议。公司董事会审议议案时，独立董事已发表独立意见。
公司董事会认为：秦发公司的第一股东有充裕的煤源和煤炭品
种，第二股东的经营模式成熟、先进，下游客户稳定，在资金稳定的
情况下，能很快转入正轨，良性发展；同时，珠海秦发物流公司为本
次担保提供反担保。公司认为本次担保公平、对等，公司同意国贸公
司为秦发公司提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司及其控股子公司对外担保总额为 17.61 亿元，占公司最近一
期经审计净资产的比例为 24.18%；公司对控股子公司提供的担保总
额为 13.35 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 18.33 %；
公司无逾期担保。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
2、秦发公司营业执照复印件。
特此公告。
大同煤业股份有限公司董事会
二○一五年八月二十八日
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