证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临 2015-035
安徽铜峰电子股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：设立全资子公司---安徽铜峰光电科技有限公司
● 投资金额：7086 万元
一、投资项目概述
为加强对公司 LED 用封闭支架材料类资产及业务的管理，本公司拟以现有的
LED 用封装支架材料类设备等相关资产出资 7086 万元，设立安徽铜峰光电科技
有限公司。
2015 年 8 月 14 日，公司以书面和传真方式向全体董事发出第六届董事会第
三十一次会议通知和会议文件，并于 2015 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开，会
议应参加表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。会议以 7 票赞成、0 票反对、0
票弃权，审议通过关于设立全资子公司---安徽铜峰光电科技有限公司的议
案。
本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的上市公司重大资产重组。根据《公司章程》相关规定，本次对外投资事项
不超过董事会审批权限，无须提交股东大会批准。
二、投资主体介绍
1、安徽铜峰电子股份有限公司
公司地址： 安徽省铜陵市石城大道中段 978 号
法定代表人：王晓云
注册资本：人民币 56,436.9565 万元
公司类型：股份有限公司（上市）
营业执照注册号：340000000000784
成立日期：1996 年 8 月 8 日
经营范围：一般经营项目：电工薄膜、金属化膜、电容器、聚丙烯再生粒子、
电力节能装置、电子材料、元器件的生产、研究、开发、销售及科技成果转让；
化工产品、精细化工产品（不含危险品）、金属材料及制品（不含有色金属和贵
金属）、机械设备、电子产品、家用电器、包装材料、塑料膜（绝缘材料）、建
材生产、销售及加工服务。建筑智能化系统集成、安全防范系统工程的设计、施
工与维护，计算机系统集成及信息技术服务，LED 用封装支架生产、销售，LED
用封装支架材料销售。
三、投资标的基本情况
公司拟以现有的 LED 用封装支架材料类设备出资 7086 万元设立安徽铜峰光
电科技有限公司，公司注册地在铜陵经济技术开发区铜峰工业园内，公司的经营
范围：LED 用封装支架生产、销售，LED 用封装支架材料销售（以上最终以工商
行政机关核定为准）。
四、对外投资对上市公司的影响及风险分析
本次设立全资子公司是便于对公司 LED 用封闭支架材料类资产和业务的管
理，以发挥相关资产的使用效率，确保相关业务的平稳运行。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2015 年 8 月 28 日
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