股票代码：600373 股票简称：中文传媒 编号：临 2015-046
中文天地出版传媒股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
2、本次监事会会议于2015年8月16日以书面送达及电子邮件等形式向全体监
事发出会议通知。
3、本次监事会会议于2015年8月26日(星期三)（董事会之后）以现场加通讯
表决方式召开。
4、本次监事会会议应参加表决监事5人，实参加表决监事5人。
参加表决监事：徐景权、夏玉峰、章玉玲、蒋宏、张晓俊
5、本次监事会由徐景权主席主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2015 年度报告及摘要》
表决结果：经参加表决的全体监事以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
审议通过。
2、审议通过了《公司 2015 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
表决结果：经参加表决的全体监事以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
审议通过。
特此公告
中文天地出版传媒股份有限公司监事会
2015 年 8 月 28 日
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