证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：临2015-058
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第七届监事会第三次会议于
2015 年 8 月 26 日下午，在甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号公司 14
楼会议室召开，应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议的召开符合
《公司法》、《证券法》、《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
会议由监事会主席李金有先生主持，审议了以下议案：
一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年上
半年度报告》；
根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第 3 号<半年度报告的内容与格式>》（2007 年修订）和《上海证券
交易所股票上市规则》等有关规定的要求，我们作为甘肃亚盛实业（集
团）股份有限公司的监事，在全面了解和审核公司 2015 年半年度报
告及其摘要后，认为：
1、公司 2015 年半年度报告及其摘要编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2015 年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证
监会和上海证券交易所的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了
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公司 2015 年上半年的财务状况和经营成果。
3、在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
4、无损害公司及股东利益的行为。
二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年上
半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
三、会议以5票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于设
立全资子公司的议案》
监事会对设立全资子公司甘肃亚盛薯业有限责任公司并对公司
未来的发展前景进行了分析，监事会成员一致认为：设立全资子公司
有利于实现马铃薯产业的精细化、科学化、规范化管理，提升规模化、
集中化水平，增强市场竞争力，能提高经营效益。因此，一致同意设
立全资子公司的议案。
四、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
对全资子公司增资的议案》
公司监事会认为：公司本次对全资子公司甘肃亚盛绿鑫啤酒原料
集团有限责任公司增资是为增大啤酒花产业的规模及经济效益，有利
于加快公司啤酒花产业的发展。因此，一致同意对全资子公司甘肃亚
盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司增资的议案。
五、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
变更部分非公开发行募集资金用途的议案》
公司监事会认为：公司本次变更部分非公开发行募集资金用途，
是基于公司发展战略规划，结合募集资金投资项目实际实施进展，谨
慎、合理做出的，不存在损害公司股东利益的情形，符合中国证监会
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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和公
司《募集资金管理办法（修订）》的相关规定，符合公司及全体股东
的利益，有利于公司长远发展。监事会同意公司本次变更部分非公开
发行募集资金用途。
六、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
租赁资产的关联交易议案》
监事会认为：此项关联交易的交易内容客观真实，定价方法、结
算方式公允、合理，不存在任何损害公司及股东利益的行为。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
监 事 会
2015 年 8 月 28 日
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