证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2015-057
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第七届董事会第三次会议于
2015年8月26日上午9时在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼
会议室召开，会议由董事长杨树军先生召集并主持。本次董事会会议
通知已按规定提交全体董事、监事，会议以现场表决和传真表决相结
合的方式进行。会议应参加董事 9 人，实参加董事9人，监事会成员
列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司
章程》等有关规定，会议合法有效。与会董事经充分讨论，以记名投
票方式进行表决，形成决议如下：
一、会议以 0 票回避、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通
过了《2015 年半年度报告全文及摘要》
二、会议以 0 票回避、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通
过了《2015 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
详见同日公告的《2015 年上半年募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》。
三、会议以 0 票回避、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通
1
过了《关于设立全资子公司的议案》
详细内容见同日公告的《关于设立全资子公司的公告》（临
2015-060 ）。
四、会议以 0 票回避、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通
过了《关于对全资子公司增资的议案》
详细内容见同日公告的《关于对全资子公司增资的公告》（临
2015- 061 ）。
五、会议以 0 票回避、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通
过了《关于变更部分非公开发行募集资金用途的议案》
此项议案尚需提交股东大会审议。
详细内容见同日公告的《关于变更部分非公开发行募集资金用途
的公告》（临 2015- 062 ）。
六、会议以 5 票回避、4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通
过了《关于租赁资产的关联交易议案》
关联董事杨树军先生、何宗仁先生、毕晋女士、王海清先生、李
克恕先生回避表决此项议案。
详细内容见同日公告的《关于租赁资产的关联交易公告》（临
2015- 063 ）。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2015年8月28日
2
首页
微信公众号
证券之星APP
