证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临 2015-034
四川明星电力股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
四川明星电力股份有限公司于 2015 年 8 月 26 日通过现场和网络
同步表决的方式召开了 2015 年第二次临时股东大会，选举产生了公
司第十届董事会成员。第十届董事会第一次会议于 2015 年 8 月 27 日
在公司召开，9 名董事全部出席了会议，其中，董事赵雄翔委托董事
蒋毅出席并行使表决权，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会董事
共同推举，会议由董事秦怀平先生主持，审议并通过了以下议案。
一、审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》。
会议选举秦怀平为公司第十届董事会董事长。任期与第十届董事
会任期一致。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
秦怀平简历详见 2015 年 8 月 8 日发布于《中国证券报》、《上海
证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 的《四川明星电力股份有限公司第九届董事会第三十
次会议决议公告》。
二、审议通过了《关于第十届董事会各专门委员会组成人员的议
案》。
第十届董事会各专门委员会成员组成如下：
战略与发展委员会由秦怀平、向道泉、蒋毅、赵雄翔、廖亮5人
组成，秦怀平为召集人；
薪酬与考核委员会由秦怀平、蒋毅、陈宏、何云、吴开超5人组
成，吴开超为召集人；
审计委员会由何云、吴开超、廖亮3人组成，何云为召集人；
提名委员会由陈宏、何云、唐敏3人组成，陈宏为召集人。
上述各专门委员会成员任期与公司第十届董事会任期一致。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于第十届董事会聘任公司总经理的议案》。
根据秦怀平董事长提名，经提名委员会资格审查，会议聘任向道
泉为公司总经理。任期与第十届董事会任期一致。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
向道泉简历详见 2015 年 8 月 8 日发布于《中国证券报》、《上海
证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 的《四川明星电力股份有限公司第九届董事会第三十
次会议决议公告》。
四、审议通过了《关于第十届董事会聘任公司副总经理、财务总
监、总工程师的议案》。
根据向道泉总经理提名，经提名委员会资格审查，会议决定：
聘任闵增华为公司副总经理。任期与第十届董事会任期一致。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
聘任陈华祥为公司副总经理。任期与第十届董事会任期一致。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
聘任蒋青为公司副总经理。任期与第十届董事会任期一致。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
聘任唐敏为公司副总经理。任期与第十届董事会任期一致。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
聘任张涛为公司财务总监。任期与第十届董事会任期一致。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
聘任刘功勋为公司总工程师（薪酬按公司副总经理标准考核和执
行）。任期与第十届董事会任期一致。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
闵增华、陈华祥、蒋青、张涛、刘功勋简历见附件1。
唐敏简历详见 2015 年 8 月 8 日发布于《中国证券报》、《上海证
券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 的《四川明星电力股份有限公司第九届董事会第三十
次会议决议公告》。
五、审议通过了《关于第十届董事会聘任公司董事会秘书的议
案》。
根据秦怀平董事长提名，经提名委员会资格审查，会议聘任唐敏
为公司董事会秘书。任期与第十届董事会任期一致。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
唐敏简历详见 2015 年 8 月 8 日发布于《中国证券报》、《上海证
券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 的《四川明星电力股份有限公司第九届董事会第三十
次会议决议公告》。
公司独立董事陈宏、何云、吴开超对选举公司董事长、聘任公司
高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。认为：秦怀平、向道泉、
闵增华、陈华祥、蒋青、唐敏、张涛、刘功勋的任职资格均符合《公
司法》和公司《章程》对上市公司董事、高级管理人员的任职要求；
未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形；对上
述人员的提名、审议、表决程序均符合国家法律法规和公司《章程》
的有关规定。
六、审议通过了《关于第十届董事会聘任公司证券事务代表的议
案》。
根据秦怀平董事长提名，会议聘任张春燕为公司证券事务代表。
任期与第十届董事会任期一致。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
张春燕简历见附件2。
七、审议通过了《2015年半年度报告全文及摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
附件：1. 闵增华、陈华祥、蒋青、张涛、刘功勋简历
2. 张春燕简历
四川明星电力股份有限公司董事会
2015 年 8 月 27 日
附件 1
闵增华、陈华祥、蒋青、张涛、刘功勋简历
闵增华简历
闵增华，男，汉族，1961年2月生，中共党员，研究生，高级工
程师。
1979年9月—1983年7月，陕西师范大学物理系学习；
1983年8月—1987年4月，渡口电业局教育科教师；
1987年4月—1988年4月，二滩水电开发筹备处工作；
1988年4月—1996年10月，攀枝花电力调度局远动通讯班班长；
1996年10月—1998年3月，攀枝花电业局劳动服务公司副经理；
1998年3月—2001年3月，攀枝花电业局佳明电气工程公司经理；
2001年3月—2008年10月，攀枝花电业局总工程师；
（其间：2004年9月—2006年7月，四川省工商管理学院工商管理
专业研究生学习）；
2008 年 10 月—2009 年 6 月，攀枝花电业局副局长；
2009 年 6 月至今，四川明星电力股份有限公司副总经理。
陈华祥简历
陈华祥，男，汉族，1963年4月生，中共党员，研究生、工程硕
士学位，教授级高级工程师。
1978年9月—1981年7月，绵阳水利电力学校电力网专业学习；
1981年7月—1993年8月，四川明珠集团有限责任公司东风发电厂
技术员、副厂长、厂长；
（其间：1990年9月—1993年7月，电子科技大学工业企业管理专
业本科学习）；
1993年8月—2000年4月，四川明珠集团有限责任公司总经理助
理、螺丝池水电厂厂长；
2000年4月—2003年4月，四川明珠集团有限责任公司副总经理兼
生技部主任；
2003年4月—2005年3月，四川明珠集团有限责任公司副总经理，
四川明珠水利电力股份有限公司总经理；
2005年3月—2010年9月，四川明珠集团有限责任公司总经理，四
川明珠水利电力股份有限公司总经理；
（其间：2009年9月—2011年6月，电子科技大学软件工程专业研
究生学习）；
2010年9月—2013年2月，四川省电力公司遂宁公司副总经理；兼
任四川明珠集团有限责任公司董事长，四川明珠水利电力股份有限公
司董事长；
2013年3月至今，四川明星电力股份有限公司副总经理。
蒋青简历
蒋青，男，汉族，1965 年 12 月生，中共党员，大专学历，经济
师。
1982 年 12 月—1984 年 11 月，遂宁电力公司南北堰管理所工作；
1984 年 11 月—1988 年 4 月，遂宁电力公司团委工作；
1988 年 4 月—1991 年 5 月，四川明星电力股份有限公司团委工
作；
（其间：1986 年 6 月—1989 年 6 月，四川师范大学汉语言文学
专业自学考试）；
1991 年 5 月—1994 年 7 月，四川明星电力股份有限公司办公室
工作；
1994 年 7 月—1997 年 10 月，四川明星电力股份有限公司董事会
办公室副主任、公司办公室副主任、董事会秘书；
1997 年 10 月—2001 年 11 月，四川明星电力股份有限公司董事
会秘书、证券部部长；
2001 年 11 月—2003 年 5 月，四川明星电力股份有限公司董事会
秘书、总经理助理；
2003 年 5 月—2011 年 5 月，四川明星电力股份有限公司董事会
秘书、副总经理；
2011 年 5 月至今，四川明星电力股份有限公司副总经理。
张涛简历
张涛，男，汉族，1964 年 1 月生，中共党员，研究生，高级会
计师。
1981 年 10 月—1983 年 7 月，绵阳财贸学校工业财会专业学习；
1983 年 8 月—1986 年 10 月，绵阳教学仪器厂财务科长；
1986 年 10 月—1987 年 2 月，共青团射洪县委员会青工干事；
1987 年 2 月—2005 年 6 月，四川沱牌集团有限公司，历任财务
科长，财务部长，总会计师，董事、副总经理、总会计师；
（其间：1995 年 4 月—2005 年 6 月，兼任四川沱牌曲酒股份有
限公司董事、副总经理、总会计师、党委副书记；
2000 年 9 月—2002 年 7 月，西南民族学院中国少数民族语言文
学专业行政管理方向研究生学习）；
2005 年 6 月—2006 年 6 月，成都全兴大厦有限公司总经理；
2006 年 6 月—2007 年 12 月，四川明珠集团有限责任公司总经济
师；
2007 年 12 月至今，四川明星电力股份有限公司财务总监。
刘功勋简历
刘功勋，男，汉族，1959 年 12 月生，中共党员，大学学历，高
级电气工程师。
1979 年 9 月—1981 年 6 月，绵阳水利电力学校发电厂与变电所
专业学习；
1981 年 7 月—1983 年 9 月，遂宁电力公司水电厂电气检修班工
作；
1983 年 9 月—1986 年 6 月，东北电力学院农村电气化专业专科
学习；
1986 年 7 月—1988 年 4 月，遂宁电力公司水电厂小白塔电站副
站长；
1988 年 4 月—1993 年 6 月，四川明星电力股份有限公司水电厂
小白塔电站副站长（主持工作）、水电厂生技科长；
1993 年 6 月—1997 年 10 月，四川明星电力股份有限公司水电厂
副厂长；
1997 年 10 月—2000 年 12 月，四川明星电力股份有限公司水电
厂厂长、党总支副书记；
（其间：1997 年 8 月—1999 年 12 月，四川省委党校行政管理专
业本科学习）；
2000 年 12 月—2003 年 5 月，四川明星电力股份有限公司遂南供
电所所长、党总支副书记；
2003 年 5 月—2012 年 7 月，四川明星电力股份有限公司副总经
理；
2012 年 7 月至今，四川明星电力股份有限公司总工程师。
附件 2
张春燕简历
张春燕，女，汉族，1979 年 3 月生，中共党员，大学学历，助
理会计师，经济师。
1997 年 9 月—2000 年 7 月，长春金融高等专科学校会计专业学
习；
2000 年 10 月—2005 年 4 月，四川明星电力股份有限公司财务部
会计；
（其间：1997 年 9 月—2001 年 6 月，吉林大学文秘专业本科自
学考试）；
2005 年 4 月—2011 年 10 月，四川明星电力股份有限公司董事会
办公室（证券部）专责；
2011 年 10 月至今，四川明星电力股份有限公司证券事务代表；
2013 年 4 月至今，四川明星电力股份有限公司董事会办公室（证
券部）副主任。
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