证券代码:600582 证券简称:天地科技 编号:临 2015-038 号
天地科技股份有限公司
第五届监事会第十次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天地科技股份有限公司第五届监事会第十次会议通知于 2015
年 8 月 14 日发出,会议于 2015 年 8 月 26 日在北京天地大厦 600 会
议室召开。本次会议应到监事 8 人,实到监事 6 人,符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
本次会议由公司监事会主席汤保国主持,与会监事经审议,一致
通过以下决议:
一、通过《公司 2015 年半年度报告》及其摘要,并发表如下审
核意见:
1、2015 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定;
2、2015 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2015
年 1~6 月份的经营成果和财务状况;
3、未发现参与本半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行
为。
表决结果为:同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、通过《公司 2015 年半年度募集资金存放和实际使用情况的
专项报告》。
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
天地科技股份有限公司监事会
2015 年 8 月 26 日