A 股简称：广深铁路 股票代码：601333 公告编号：临 2015-012
(H 股简称：广深铁路 股票代码：00525)
广深铁路股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、本公司《章程》的规定。
（二）会议通知和材料于 2015 年 8 月 14 日以书面文件形式发出。
（三）会议于 2015 年 8 月 26 日 9:30 分在本公司以通讯表决方式召开。
（四）会议应出席的董事人数为 9 名，实际出席会议的董事为 9 名。
（五）会议由董事长武勇先生主持，全体董事出席会议，全体监事和高管列
席会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议通知中所列的各项议题经逐项审议并均获得全票通过，详情如下：
（一）通过《关于公司 2015 年境内外中期业绩报告的议案》，批准公司 2015
年境内外中期业绩报告，决定不派发公司 2015 年中期股息，并授权董事长武勇
先生签署公司 2015 年境内外中期报告。
（二）通过《关于公司 2015 年境内半年度报告摘要及境外中期业绩公告并
授权董事长签署发布的议案》，批准公司 2015 年境内半年度报告摘要及境外中期
业绩公告，并授权董事长武勇先生签署发布。
（三）通过《关于通过普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任
公司 2015 年度中国核数师的酬金的议案》，批准同意普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）担任公司 2015 年度中国核数师的酬金为 215 万元人民币（含
内控审计费 30 万元）。
（四）通过《关于通过罗兵咸永道会计师事务所担任公司 2015 年度国际核
数师的酬金的议案》，批准同意罗兵咸永道会计师事务所担任公司 2015 年度国际
核数师的酬金为 593 万元人民币。
（五）通过《关于蓝箭动车组报废的议案》，根据铁路行业专家组的评估意
见，批准蓝箭动车组报废解体，授权总经理办理与本次报废解体相关的事宜。
（六）通过《关于广深Ⅲ、Ⅳ线广州东至新塘段改建工程的议案》，批准公
司对广深Ⅲ、Ⅳ线广州至新塘段既有线进行适应性改造，并授权总经理办理与本
次改建工程相关事宜。
（七）通过《关于广深线开行厦深跨线动车组列车新增购置动车组的议案》，
因增加开行广州东往潮汕方向的跨线动车组列车，批准新增购置动车组，并授权
总经理办理与本次新增购置事宜。
（八）通过《关于核销增城市荔城城市信用合作社债权的议案》，因增城市
信用社已按法定程序履行完清偿义务，且公司已对该项债权全额计提了坏账准备，
核销该项债权对公司本年度损益不产生影响，批准核销该项债权。
（九）通过《关于 2015 年“安全优质标准线”建设调整投资预算额度的议
案》，批准同意增加“安全优质标准线建设项目”年度投资预算额度。
特此公告。
广深铁路股份有限公司董事会
2015 年 8 月 26 日
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