股票代码：600753 股票简称： 东方银星 公告编号：2015—061
河南东方银星投资股份有限公司第六届董事会
第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南东方银星投资股份有限公司于 2015 年 8 月 26 日以现场表决方式召开了
第六届董事会第一次会议，会议应到董事 9 人（其中独立董事 3 人），实到董事
9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表
决通过了以下议案：
1、选举王文胜先生为公司第六届董事会董事长及法定代表人；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、通过《关于委任董事会专业委员会委员的议案》
委任王文胜先生、蒋华明先生、储诚忠先生、王东先生、俞辉先生为第六届
董事会战略委员会委员，王文胜先生任主任委员。
委任王中先生、张继德先生、唐方杰先生为第六届董事会薪酬与考核委员会
委员，王中先生任主任委员。
委任张继德先生、王中先生、唐方杰先生为第六届董事会审计委员会委员，
张继德先生任主任委员。
委任俞辉先生、王中先生、陈峰先生为第六届董事会提名委员会委员，俞辉
先生任主任委员。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告
河南东方银星投资股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十六日
首页
微信公众号
证券之星APP
