佛山市海天调味食品股份有限公司
独立董事关于公司首期限制性股票激励计划调整
有关事项的独立意见
2015 年 8 月 26 日公司召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于回购注销公司首期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于调整公
司首期限制性股票激励计划激励对象、回购数量及回购价格的议案》，根据《中
华人民共和国公司法》(以下称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下称
《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、
《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励
有关事项备忘录 3 号》（以下简称《股权激励备忘录》）等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件以及《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》（以下称
《公司章程》）的有关规定，发表意见如下：
鉴于公司原激励对象赵丽云、邹敏娟因个人原因离职，根据《佛山市海天调
味食品股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案)》、《佛山市海天调味食品
股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司董
事会对限制性股票的激励对象进行了调整，同时鉴于公司已实施完毕 2014 年度
利润分配及资本公积金转增股本方案原因，公司董事会对限制性股票的回购数量
和回购价格进行了调整。本次调整是合法、有效的，调整结果符合《公司法》、
《证券法》、《管理办法》、《股权激励备忘录》等法律法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定。
独立董事签字：
杜日成 吕惠聪 何云
2015 年 8 月 26 日
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