证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2015-020
佛山市海天调味食品股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第十三
次会议于 2015 年 8 月 26 日在佛山市禅城区文沙路 16 号中区四座 4 楼会议室召
开。出席本次会议的监事共 3 名，占公司全体监事人数的 100%，符合公司章程
规定的法定人数。监事会主席文志州为本次会议主持人。本次会议的召集、召开
和会议程序符合有关法律、法规及《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》（以
下称《公司章程》）的有关规定，会议及通过的决议合法有效。
本次会议审议并以记名投票表决方式形成监事会决议如下：
1、审议通过《关于回购注销公司首期限制性股票激励计划部分限制性股票
的议案》。
鉴于公司 2 名激励对象因个人原因辞职，根据《佛山市海天调味食品股份有
限公司首期限制性股票激励计划（草案)》、《佛山市海天调味食品股份有限公司
首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，同意公司将 2 名激励
对象已获授但尚未解锁的限制性股票全部予以回购并注销。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于回购
注销公司首期限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
2、审议通过《关于调整公司首期限制性股票激励计划激励对象、回购数量
及回购价格的议案》。
经认真审核，本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权
激励有关事项备忘录 1-3》及《佛山市海天调味食品股份有限公司首期限制性股
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票激励计划（草案)》中关于激励对象调整的相关规定。本次调整后，公司股权
激励对象由 93 人调整为 91 人，对应限制性股票的回购数量为 198,000 股。
鉴于公司 2014 年度实施了转增股本和现金红利分配方案，同意公司限制性
股票的回购价格调整为 9.3111 元/股。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于调整
公司首期限制性股票激励计划激励对象、回购数量及回购价格的公告》。
特此公告。
佛山市海天调味食品股份有限公司监事会
二〇一五年八月二十七日
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