证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2015-019
佛山市海天调味食品股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十
次会议于 2015 年 8 月 26 日在佛山市禅城区文沙路 16 号中区四座 4 楼会议室召
开。
出席本次会议的董事共 9 名，占公司全体董事人数的 100%，符合公司章程
规定的法定人数。董事长庞康为本次会议主持人。本次会议的召集、召开和会议
程序符合有关法律、法规及《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》的有关规
定，会议及通过的决议合法有效。
本次会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：
1、审议通过《关于回购注销公司首期限制性股票激励计划部分限制性股票
的议案》。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《佛山市海
天调味食品股份有限公司关于回购注销公司首期限制性股票激励计划部分限制
性股票的公告》。
2、审议通过《关于调整公司首期限制性股票激励计划激励对象、回购数量
及回购价格的议案》。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《佛山市海
天调味食品股份有限公司关于调整公司首期限制性股票激励计划激励对象、回购
数量及回购价格的公告》。
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3、审议通过《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的议案》。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《佛山市海
天调味食品股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》。
4、审议通过《关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案》。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《佛山市海
天调味食品股份有限公司关于减少注册资本并修改<公司章程>的公告》。
特此公告。
佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十七日
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