证券代码：600805 证券简称：悦达投资 公告编号：2015-028
江苏悦达投资股份有限公司
关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年9月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上
市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015 年 9 月 18 日 15 点 00 分
召开地点：公司总部 10 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票
系统（网址 http://www.chinaclear.cn）
网络投票起止时间：自 2015 年 9 月 17 日
至 2015 年 9 月 18 日
投票时间为：自 2015 年 9 月 17 日 15:00 至 2015 年 9 月 18 日 15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 投票股东类型
议案名称
号 A 股股东
非累积投票议案
1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 √
1.01 选举王连春先生为公司第九届董事会董事 √
1.02 选举邵勇先生为公司第九届董事会董事 √
1.03 选举潘万渠先生为公司第九届董事会董事 √
1.04 选举祁广亚先生为公司第九届董事会董事 √
1.05 选举杨玉晴先生为公司第九届董事会董事 √
1.06 选举王晨澜女士为公司第九届董事会董事 √
1.07 选举王佩萍女士为公司第九届董事会董事 √
1.08 选举周亚来先生为公司第九届董事会董事 √
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 √
2.01 选举朱元午先生为公司第九届董事会独立董事 √
2.02 选举高波先生为公司第九届董事会独立董事 √
2.03 选举陈荣先生为公司第九届董事会独立董事 √
2.04 选举滕晓梅女士为公司第九届董事会独立董事 √
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》 √
3.01 选举陈剑明先生为公司第九届监事会监事 √
3.02 选举陈春华先生为公司第九届监事会监事 √
3.03 选举曾玮女士为公司第九届监事会监事 √
4 《关于公司独立董事津贴的议案》 √
5 《关于为悦达卡特公司 3,000 万元银行流动资金 √
贷款提供担保的议案》
6 《关于公司及其控股子公司以闲置资金投资银 √
行理财产品的议案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于独立董事津贴的议案》和《关于
为悦达卡特公司 3000 万元银行流动资金贷款提供担保的议案》已经公司第八届
董事会第二十八次会议审议通过，《关于公司监事会换届选举的议案》已经公司
第八届监事会第十七次会议审议通过，详见公司于 2015 年 8 月 27 日刊载于《上
海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公告。
《关于公司及其控股子公司以闲置资金投资银行理财产品的议案》已经公司
第八届董事会第二十六次会议审议通过，详见公司于 2015 年 6 月 30 日刊载于《上
海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三) 公司流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股
东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次股东大会网络投票起止时间待定。为有利于投票意见的顺利提交，
请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统
（www.chinaclear.cn）投票表决。
2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结
算网络服务功能，开通网络服务功能的方式如下：
第一步：访问中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击右上角“注册”，
填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置
网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到
一个 8 位数字校验号码；
第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话
委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认
证”）、购买价格（密码激活为 1.00 元）、委托数量（短信收到的 8 位校验号码），
提交报盘指令；
第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证
券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户
同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通
该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。
投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营
业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功
能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证
券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资
者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站
（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投
资者业务办理”查询，或拨打热线电话 4008 058 058 了解更多内容。
3、同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权
出现重复表决的以第一次投票结果为准。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600805 悦达投资 2015/9/14
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托
书、出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
2、个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证
明原件办理登记；
3、代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人
身份证（复印件）、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
4、股东可采用信函或传真的方式登记，但参会时须提供授权委托书等原件。
（二）登记时间：2015 年 9 月 14 日-- 9 月 17 日
上午 9:30-11:30，下午 15:00-17:00
（三）登记地点：盐城市世纪大道东路 2 号六楼公司证券部
六、 其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期半天，与会者食宿及交通费自理。
（二）联系电话：0515-88202867
传真： 0515-88334601
联系人： 王浩
地址： 盐城市世纪大道东路 2 号
邮政编码： 224007
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司董事会
2015 年 8 月 25 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
江苏悦达投资股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 9 月 18 日
召开的贵公司 2015 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1.0 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 应选非独立董事 8 人
1.1 选举王连春先生为公司第九届董事会董事
1.2 选举邵勇先生为公司第九届董事会董事
1.3 选举潘万渠先生为公司第九届董事会董事
1.4 选举祁广亚先生为公司第九届董事会董事
1.5 选举杨玉晴先生为公司第九届董事会董事
1.6 选举王晨澜女士为公司第九届董事会董事
1.7 选举王佩萍女士为公司第九届董事会董事
1.8 选举周亚来先生为公司第九届董事会董事
2.0 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 应选独立董事 4 人
2.1 选举朱元午先生为公司第九届董事会独立董事
2.2 选举高波先生为公司第九届董事会独立董事
2.3 选举陈荣先生为公司第九届董事会独立董事
2.4 选举滕晓梅女士为公司第九届董事会独立董事
3.0 《关于公司监事会换届选举的议案》 应选监事 3 人
3.1 选举陈剑明先生为公司第九届监事会监事
3.2 选举陈春华先生为公司第九届监事会监事
3.3 选举曾玮女士为公司第九届监事会监事
4.0 《关于公司独立董事津贴的议案》
5.0 《关于为悦达卡特公司 3，000 万元银行流动资金贷款
提供担保的议案》
6.0 《关于公司及其控股子公司以闲置资金投资银行理财
产品的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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