证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2015-043
长江出版传媒股份有限公司
关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第五十二次会议于 2015 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开，会议通过
了《关于修改公司章程及股东大会议事规则的议案》，修改情况如下：
公司章程
条款编号 原条款内容 修订后条款内容
第七十九条 股东(包括股东代理人)以其所代 股东(包括股东代理人)以其
表的有表决权的股份数额行使表决权， 所代表的有表决权的股份数额行
每一股份享有一票表决权。 使表决权，每一股份享有一票表决
公司持有的本公司股份没有表决 权。
权，且该部分股份不计入出席股东大会 股东大会审议影响中小投资
有表决权的股份总数。 者利益的重大事项时，对中小投资
董事会、独立董事和符合相关规定 者表决应当单独计票。单独计票结
条件的股东可以征集股东投票权。 果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有
表决权，且该部分股份不计入出席
股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关
规定条件的股东可以征集股东投
票权。征集股东投票权应当向被征
集人充分披露具体投票意向等信
息。禁止以有偿或者变相有偿的方
式征集股东投票权。公司不得对征
集投票权提出最低持股比例限制。
第 一 百 零 七 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 董事会由 11 名董事组成，其中独
条 3 人。董事会设董事长 1 人，副董事长 立董事 4 人。董事会设董事长 1
1 人。
人，副董事长 1 人。
第 一 百 二 十 董事会召开临时董事会会议的通知方 董事会召开临时董事会会议的通
条 式为：专人送出、特快专递、电子邮件、 知方式为：专人送出、特快专递、
传真、电话方式或其他经董事会认可的 电子邮件、传真、电话方式或其他
方式，会议应提前 5 天通知各董事。但 经董事会认可的方式，会议应提前
是，情况紧急，需要尽快召开董事会临 3 天通知各董事。但是，情况紧急，
时会议的，可以随时通过电话或者其他 需要尽快召开董事会临时会议的，
口头方式发出会议通知，但召集人应当 可以随时通过电话或者其他口头
在会议上做出说明并应作出相应记录。 方式发出会议通知，但召集人应当
在会议上做出说明并应作出相应
记录。
股东大会
议事规则
第二十一条 本公司召开股东大会的地点为公 本公司召开股东大会的地点
司住所地或者股东大会召集人指定的 为公司住所地或者股东大会召集
其他地点。 人指定的其他地点。
公司股东大会应当设置会场，以现 公司股东大会应当设置会场，
场会议形式召开。公司可以采用安全、 以现场会议形式召开，并应当按照
经济、便捷的网络或其他方式为股东参 法律、行政法规、中国证监会或公
加股东大会提供便利。股东通过上述方 司章程的规定，采用安全、经济、
式参加股东大会的，视为出席。 便捷的网络或其他方式为股东参
公司股东大会召开期间，可设立股 加股东大会提供便利。股东通过上
东大会秘书处，由董事会秘书具体负责 述方式参加股东大会的，视为出
会议组织、股东大会文件的准备等有关 席。
方面的事宜。 公司股东大会召开期间，可设
公司召开股东大会应坚持朴素从 立股东大会秘书处，由董事会秘书
简的原则，不得给予出席会议的股东 具体负责会议组织、股东大会文件
（或代理人）额外的经济利益。 的准备等有关方面的事宜。
公司股东大会采用网络或其他方 公司召开股东大会应坚持朴
式的，应当在股东大会通知中明确载明 素从简的原则，不得给予出席会议
网络或其他方式的表决时间及表决程 的股东（或代理人）额外的经济利
序。 益。
公司召开股东大会审议下列事项 公司股东大会采用网络或其
的，应当向股东提供网络投票方式： 他方式的，应当在股东大会通知中
（一）公司发行股票、可转换公司 明确载明网络或其他方式的表决
债券及中国证券监督管理委员会认可 时间及表决程序。
的其他证券品种；
（二）公司重大资产重组；
（三）公司以超过当次募集资金金
额 10%以上的闲置募集资金暂时用于补
充流动资金；
（四）公司单次或者 12 个月内累
计使用超募资金的金额达到 1 亿元人民
币或者占本次实际募集资金净额的比
例达到 10%以上的（含本数）；
（五）公司拟购买关联人资产的价
格超过账面值 100%的重大关联交易；
（六）公司股权激励计划；
（七）股东以其持有的公司股权偿
还其所欠该公司债务；
（八）对公司和社会公众股股东利
益有重大影响的相关事项；
（九）《公司章程》规定需要提供
网络投票方式的事项；
（十）上海证券交易所要求提供网
络投票方式的事项。
第四十九条 股东与股东大会拟审议事项有关联关 股东与股东大会拟审议事项有关
系时，应当回避表决，其他知情股东有 联关系时，应当回避表决，其他知
权要求其回避，其所持有表决权的股份 情股东有权要求其回避，其所持有
不计入出席股东大会有表决权的股份 表决权的股份不计入出席股东大
总数。 会有表决权的股份总数。
公司持有自己的股份没有表决权， 股东大会审议影响中小投资
且该部分股份不计入出席股东大会有 者利益的重大事项时，对中小投资
表决权的股份总数。 者的表决应当单独计票。单独计票
因违反股东大会纪律被主持人责 结果应当及时公开披露。
令退场的股东，或中途自行退场而未填 公司持有自己的股份没有表
写表决票的股东所持有的股份数，不计 决权，且该部分股份不计入出席股
入出席本次股东大会股东所持的有效 东大会有表决权的股份总数。
表决权的股份总数。 因违反股东大会纪律被主持
董事会、独立董事和符合相关规定 人责令退场的股东，或中途自行退
条件的股东可以征集股东投票权。 场而未填写表决票的股东所持有
的股份数，不计入出席本次股东大
会股东所持的有效表决权的股份
总数。
董事会、独立董事和符合相关
规定条件的股东可以征集股东投
票权。征集股东投票权应当向被征
集人充分披露具体投票意向等信
息。禁止以有偿或者变相有偿的方
式征集股东投票权。公司不得对征
集投票权提出最低持股比例限制。
特此公告。
长江出版传媒股份有限公司
董事会
2015 年 8 月 26 日
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