证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2015-034
上海浦东路桥建设股份有限公司
关于子公司 2015 年度新增日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
还将提交股东大会审议。
上市公司不会对关联方形成依赖。
上海市浦东新区建设（集团）有限公司（以下简称“浦建集团”）为
本公司全资子公司，上海浦东发展（集团）有限公司（以下简称“浦发集团”）
为本公司控股股东，浦建集团与浦发集团及其除本公司以外的其他控股子公
司构成关联关系。
一、关联交易情况概述
（一）本次日常关联交易履行的审议程序
1、2015 年 8 月 21 日，公司独立董事发表事前认可意见同意将《关于公司
子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司 2015 年度新增日常关联交易预计
的议案》列入公司第六届董事会第二十次会议议程。
2、2015 年 8 月 25 日，公司召开第六届董事会审计与风险管理委员会 2015
年第四次会议，会议审议通过了《关于公司子公司上海市浦东新区建设（集团）
有限公司 2015 年度新增日常关联交易预计的议案》。关联委员张延红女士对该议
案回避表决。
3、2015 年 8 月 25 日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了
《关于公司子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司 2015 年度新增日常关
联交易预计的议案》。关联董事郭亚兵先生、刘朴先生、张延红女士对该议案回
避表决。公司独立董事发表独立意见如下：“公司及控股子公司的日常关联交易
是公司正常生产经营所必需的，有利于保持公司及控股子公司经营业务稳定，降
1
低经营成本，且遵循了公平、自愿、诚信的原则，没有发生损害公司及公司股东
利益的情况，符合公司和公司股东的长远利益。董事会在对有关议案进行审议时，
有关董事按照规定回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。我们对控股子
公司浦建集团的日常关联交易事项表示同意。” 根据《上海证券交易所股票上市
规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和公司《章程》的规定，
并结合公司实际情况，《关于公司子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司
2015 年度新增日常关联交易预计的议案》还将提交公司股东大会审议。
（二）预计 2015 年度浦建集团新增日常关联交易情况：
1、预计浦建集团 2015 年度通过非公开招标方式新增关联交易情况：
序号 关联交易类别 关联人名称 合同价(万元)
1 总包合同，向关联人提供施工服务 上海浦城热电能源有限公司 520
2 总包合同，向关联人提供施工服务 常熟浦发第二热电能源有限公司 2500
3 总包合同，向关联人提供施工服务 上海浦东环保发展有限公司 90
合计 3110
2、预计浦建集团 2015 年度通过参与公开招标可能导致的关联交易情况：
2015 年 8 月至 2016 年 4 月底期间，预计浦建集团通过参与公开招标可能导
致的关联交易总额不超过人民币 140,000 万元，预计可能参与其项目公开招标的
关联企业包括上海鉴韵置业有限公司、上海市浦东新区房地产（集团）有限公司、
上海浦东环保发展有限公司、上海浦发生态建设发展有限公司和上海市浦东新区
公共交通投资发展有限公司，上述数据系浦建集团根据上述关联人最近 5 年项目
招标数据做出的预测，具体招标项目、招标金额、中标方由招标方最终确定，相
关预测具有重大不确定性。公司将持续关注浦建集团通过参与公开招标可能导致
关联交易的进展情况，在确认有关项目中标时及时另行公告。
二、关联方基本情况介绍与履约能力分析
浦建集团为本公司全资子公司，上海浦东发展（集团）有限公司（以下简称
“浦发集团”）为本公司控股股东，故浦建集团与浦发集团及其除本公司以外的
其他控股子公司构成关联关系。
（一）关联方基本情况及关联关系介绍
1、公司名称：上海市浦东新区建设（集团）有限公司
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关联关系：本公司子公司
成立时间：一九九三年八月十一日
注册资本：人民币 16,000 万元
企业性质：一人有限责任公司（法人独资）
住所：上海市浦东新区大同路 1355 号 1 幢 112 室
法定代表人：邵宇平
经营范围：建设项目总承包，工程设计，工业与民用建筑施工，市政、设备
安装、装饰装修，工程施工，机场跑道、桥梁、各类基础工程施工，混凝土预制
构件制作，建材测试，公路工程、地基与基础工程施工（凭资质），承包境外工
业与民用建筑工程和境内国际招标工程等。
2015 年上半年主要财务指标（未经审计）：
（单位：人民币万元）
资产总额 净资产 营业收入 净利润
162,042.81 27,549.96 63,088.37 874.79
2、公司名称：上海浦城热电能源有限公司
关联关系：浦发集团子公司的子公司
成立时间： 一九九八年六月十一日
注册资本：人民币 20,000 万元
企业性质：有限责任公司（中外合资）
住所：上海市浦东新区御桥路 869、889 号
法定代表人：陆建浩
经营范围：垃圾管理、清运、处理，粪便清运，供电、热能综合利用，环保
高新技术开发、产品研制，提供相关技术咨询。
2015 年上半年主要财务指标（未经审计）：
（单位：人民币万元）
资产总额 净资产 营业收入 净利润
82,035.82 80,857 6,712.58 2,833.9
3、公司名称：常熟浦发第二热电能源有限公司
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关联关系：浦发集团子公司的子公司
成立时间：二〇一〇年一月二十七日
注册资本：人民币 12,900 万元
企业性质：有限责任公司（法人独资）
住所：常熟市经济开发区通港路 88 号滨江国际大厦 5 楼
法定代表人：杜长勤
经营范围：生活垃圾处理（生活垃圾焚烧发电）、发售自产电热能、废渣制
砖、环保技术开发、再生物资利用。
2015 年上半年主要财务指标（未经审计）：
（单位：人民币万元）
资产总额 净资产 营业收入 净利润
43,150.91 14,448.23 4,128.23 614.16
4、公司名称：上海浦东环保发展有限公司
关联关系：浦发集团子公司
成立时间：二〇一一年一月二十六日
注册资本： 人民币 16,200 万元
企业性质：一人有限责任公司（法人独资）
住所：浦东新区金海路 3288 号 4 幢 3 楼东侧
法定代表人：简瑞民
经营范围：对固废处理、污水处理、资源再利用项目的投资与管理，环保高
新技术开发及相关产品的研制，并提供技术咨询，从事城市生活垃圾经营性清扫、
收集、运输、处理服务（取得许可证后方可从事经营活动），污水处理及净化再
利用，新能源发电及电能、热能的综合利用。
2015 年上半年主要财务指标（未经审计）：
（单位：人民币万元）
资产总额 净资产 营业收入 净利润
124,120.97 103,012.15 1,927.08 -1.06
5、公司名称： 上海鉴韵置业有限公司
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关联关系： 浦发集团子公司
成立时间：二〇一二年十一月三十日
注册资本： 人民币 2,000 万元
企业性质： 一人有限责任公司（法人独资）
住所： 上海市浦东新区浦东大道 2123 号 3E-1889 室
法定代表人： 徐军
经营范围：房地产开发、经营，物业管理，建筑装潢材料、建筑五金的销售，
以上相关业务的咨询服务（除经纪）。
6、公司名称：上海市浦东新区公共交通投资发展有限公司
关联关系：浦发集团子公司
成立时间：一九九五年十一月二十九日
注册资本：人民币 3,000 万元
企业性质：有限责任公司（国有独资）
住所：上海市浦东新区龙东大道 6111 号 1 幢 495 室
法定代表人：诸正君
经营范围：投资管理，公共交通场、站的建设，停车场的建设，车辆出租，
物业管理，站牌、站坪的整治，建筑材料、金属材料、装潢材料、五金交电、百
货的销售，从事建筑工程领域内的技术咨询。
7、公司名称：上海浦发生态建设发展有限公司
关联关系：浦发集团子公司
成立时间：二〇一二年九月二十六日
注册资本：人民币 10,000 万元
企业性质：一人有限责任公司（法人独资）
住所：上海市浦东新区上丰路 700 号 3 幢 131 室
法定代表人：陶潘才
经营范围：对生态环保工程的投资、建设，土地前期开发，市政工程，以上
相关业务的维护、管理、营运和咨询，树木、苗木的种植和养护。
8、公司名称：上海市浦东新区房地产（集团）有限公司
关联关系：浦发集团子公司
成立时间：一九九六年五月二十日
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注册资本： 人民币 20,000 万元
企业性质：一人有限责任公司（法人独资）
住所：中国（上海）自由贸易试验区向城路 58 号 25－26 楼
法定代表人：王向阳
经营范围：市房地产综合开发经营，物业管理，房屋租赁，房地产业务咨询，
动拆迁代理，房地产评估，室内装潢，实业投资，投资管理，建筑材料、五金交
电、百货、金属材料、木材的销售。
由于浦建集团参与公开招标，是否能够中标具有重大不确定性，上述预计可
能参与其项目公开招标的关联企业，在未确认由浦建集团中标之前无法提供其近
期财务数据；本公司将持续关注有关项目公开招标的进展情况，并及时履行相关
披露义务。敬请投资者注意投资风险。
（二）关联方履约能力分析
本公司及控股子公司的关联法人履约能力较强，至今为止未发生其应付款项
形成坏账的情况，根据经验和合理判断，未来形成坏帐的可能性很小。
三、定价原则和定价依据
浦建集团与关联方发生的交易，均遵循公平、公正、合理原则，如国家有定
价的，按照国家定价执行，国家没有定价的按照市场公允价格执行。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
上述关联交易，是浦建集团日常经营所需，不会损害上市公司利益，对公司
本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，不影响上市公司独立性。同时，
上述通过参与公开招标可能导致的关联交易预计，因有关项目系由业主公开招标，
浦建集团参与公开招标存在不中标和业主延后招标的重大不确定性。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二十次会议决议；
2、公司独立董事事前认可意见和独立意见。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司
董事会
二〇一五年八月二十七日
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