金健米业：2015年第二次临时股东大会会议资料_股票频道

金健米业股份有限公司

JINJIAN CEREALS INDUSTRY CO．，LTD

2015 年第二次临时股东大会会议资料

股票简称：金健米业股票代码：600127

二○一五年九月二日

金健米业股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会

会议议程

时间：2015 年 9 月 2 日下午 14︰30

地点：金健米业股份有限公司总部五楼会议室

一、主持人宣布大会开始

二、宣读股东大会代表资格审查情况

三、审议议案

《关于参与竞拍津市市中意糖果有限公司相关资产的议案》

四、股东及股东代表提问、发言、讨论

五、投票表决

1、宣读大会表决方法

2、举手表决通过监票、计票人员名单

3、股东填写表决单并投票表决

4、监票、计票人员统计投票情况

六、监票人宣布表决结果

七、律师宣读见证意见

八、签字确认

九、会议结束

议案：

关于参与竞拍津市市中意糖果有限公司相关资产的议案

各位股东及股东代表：

公司第六届董事会第三十六次会议于2015年8月17日审议通过了

《关于参与竞拍津市市中意糖果有限公司相关资产的议案》，且已经

于2015年8月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

及上海证券交易所网站上进行了公告，现将相关情况汇报如下：

一、本次竞拍交易概述

根据常德市鹏程拍卖有限公司在《常德晚报》发布的《原津市市

中意糖果有限公司整体资产拍卖公告》及其提供的相关资料，中意糖

果相关资产将分别予以拍卖，公司拟参与竞拍“标的 2”，即：位于

津市市孟姜女大道嘉山工业新区的原津市市中意糖果有限公司整体

资产，包括土地厂房、机械设备及配套设施、“中意”商标所有权等。

本次竞拍不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、资产占有方简介

公司名称：津市市中意糖果有限公司

类型：有限责任公司

住所：津市市孟姜女大道嘉山工业新区

法定代表人：谭绍新

注册资本：人民币玖仟万元整

成立日期：1997 年 1 月 16 日

经营范围：糖果、饼干、糕点、蜜饯、果冻、方便食品、饮料的

生产、加工与销售；服装、饰物、化妆品、玩具、文具、农副产品（政

策允许经营）的购销。

三、拟竞拍标的基本情况

（一）标的资产基本信息

公司拟竞拍的“标的2”的资产位于津市市孟姜女大道嘉山工业

新区，包括：房屋27栋，总建筑、构筑物面积约81976.31平方米，总

土地面积约126873.80平方米；用于生产的机械设备及配套设施约

1032台套；无形资产“中意”中国驰名商标所有权。具体房屋、构筑

物、土地面积及机械设备明细以湘德源评字（2015）第6005号资产评

估报告书为准。

2014年12月至2015年6月，津市市中意糖果有限公司破产管理人

将该资产租赁给湖南华坤集团下属的津市市中意食品有限公司经营。

（二）标的资产评估情况

根据湖南德源资产评估有限责任公司出具的《津市市中意糖果有

限公司资产评估报告》（湘德源评字[2015]第6005号），截止评估基准

日2014年12月12日止，本次拟拍卖的中意糖果资产原值为人民币

18,406.16万元，评估净值为人民币15,415.40万元，其中公司拟竞拍

的“标的2”所涉资产评估原值为人民币16,143.04万元，评估净值为

人民币14,108.06万元，具体评估汇总情况详见下表：

单位：元

评估原值评估净值

项目

A B

流动资产—存货 513,014.00 320,000.00

其中：低值易耗品 513,014.00 320,000.00

固定资产 93,161,230.00 73,004,400.00

其中:房屋 43,187,600.00 41,470,200.00

构筑物 3,133,600.00 2,709,500.00

管道沟槽 2,924,100.00 2,729,500.00

果冻配套水循环系统 759,000.00 728,600.00

机器设备 41,905,930.00 24,775,600.00

车辆 1,251,000.00 591,000.00

其他资产 631,600.00 631,600.00

其中：绿化 550,000.00 550,000.00

礼品物资 81,600.00 81,600.00

无形资产 67,124,600.00 67,124,600.00

其中：土地使用权 42,124,600.00 42,124,600.00

“中意”中国驰名商标使用权 25,000,000.00 25,000,000.00

资产总计 161,430,444.00 141,080,600.00

四、其他要求

1、竞拍时间为 2015 年 9 月 6 日上午；

2、“标的 2”参考价为 5,650 万元，需缴纳保证金 1,000 万元；

3、同等条件下，整体竞拍者优先、承租人优先、从事食品行业

5 年以上的企业优先。

五、交易对上市公司的影响

中国休闲食品市场潜力巨大。若公司成功竞拍到中意糖果的相关

资产，将有助于公司在坚持粮油食品精深加工产业发展的基础上，积

极拓展新型健康食品产业领域，夯实公司进入休闲食品行业的基础，

以提升公司的盈利能力和品牌价值；同时公司可充分利用该部分资产

进行粮油精深加工，开发粮油产业的下游生产链，结合公司品牌影响

力和销售网络，推进公司快速稳健地发展，符合公司战略规划。若竞

拍不成功，不会对公司现有业务产生影响。

现提请股东大会审议，并授权公司经营管理层具体参与竞拍工作。

金健米业股份有限公司董事会

2015 年 9 月 2 日

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