证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2015-041
长江出版传媒股份有限公司
第五届董事会第五十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十二次
会议于 2015 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司董事均收
到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应到
董事 7 名，实到董事 7 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，通过了如下议案：
1、《2015 年半年度报告及摘要》
详情请见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》上的《长江出版传媒股份有限公司 2015 年半年度报
告全文》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、《关于募集资金半年度存放与使用情况专项报告》
详情请见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》上的《长江出版传媒股份有限公司关于募集资金半年
度存放与使用情况专项报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、《关于修订公司章程及股东大会议事规则的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》上的《长江出版传媒股份有限公司关于修订公司章程
及股东大会议事规则的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、《关于补选公司第五届董事会董事的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。赵亚平先生、袁国雄先生简历附后。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。刘洪、段若鹏、杨德林先生简历附后。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、《关于为全资子公司综合授信提供担保的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》上的《长江出版传媒股份有限公司关于为全资子公司
综合授信提供担保的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
详情请见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》上的《长江出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置
募集资金购买银行理财产品的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8、《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》上的《长江出版传媒股份有限公司使用部分闲置自有
资金购买银行理财产品的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
9、《长江出版传媒股份有限公司关于 2015 年第三次临时股东大会的议案》
详情请见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》上的《长江出版传媒股份有限公司关于 2015 年第三
次临时股东大会的会议通知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
长江出版传媒股份有限公司
董事会
2015 年 8 月 26 日
附件：
赵亚平，男，汉族，1959 年 12 月出生，湖北监利人，中共党员，中国国籍，
无境外永久居留权，大学本科学历。2008 年至今任湖北长江出版传媒集团有限
公司党委委员、董事、副总裁。
袁国雄，男，汉族， 1963 年 3 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久
居留权，硕士研究生，副编审职称。2008 年 01 月任湖北长江出版集团教材中心
主任；2011 年 01 月始任长江出版传媒股份有限公司教材中心主任；2012 年 7
月任湖北新华印务有限公司董事长；2013 年 7 月任湖北新华印务有限公司党委
书记；2014 年 3 月起任湖北长江印刷物资有限公司执行董事。
刘洪，男，1961 年 9 月生，江西省宜春市人，中国国籍，无境外永久居留
权。现任中南财经政法大学统计与数学学院副院长，教授，博士生导师。主要社
会兼职有全国应用统计专业硕士教学指导委员会委员，中国工业统计教学研究会
副理事长，（中国）南方经济统计研究会常务理事兼副会长，武汉市统计学会副
会长。主持并完成国家、省级科学重点研究项目等 20 余项。近十年来在国家权
威学术期刊、全国性学术会议上发表学术论文 50 余篇，主编、参编教材和其它
著作 5 部，研究成果获国家、省级奖励 10 余项。
段若鹏，男，1951 年 10 月生，安徽安庆人，中国国籍，无境外永久居留权。
曾任中共中央党校研究生院党委书记，教授、博士生导师，2014 年 8 月退休。
长期从事党史、党建、思想政治工作等专业的教学与科研工作。发展中国论坛党
建专家委员会委员，中国市场经济研究会常务理事，副秘书长。主持完成的国家
社会科学基金项目有：中国现代化进程中的阶层结构变动研究，主编和参与编写
的有《中国现代化进程中的阶层结构变动研究》、《强基固本——中国农业与农村
重大问题研究》等。
杨德林，男，1962 年 4 月生，中共党员，湖北荆门人，祖籍河南南阳，中
国国籍，无境外永久居留权。现任清华大学经济管理学院创新创业与战略系教授、
博士生导师，教育部人文社科重点研究基地清华大学技术创新研究中心学术委员
会委员，中国企业管理研究会副理事长，中国技术经济学会副秘书长，首都企业
改革与发展研究会常务理事，华夏银行股份有限公司董事会独立董事。主要研究
领域为制度变革与创业，大学与产业联系，公司战略等。作为负责人承担的正在
研究和已完成的课题中，包括国家自然科学基金项目 5 项，国际合作项目 3 项, 全
国教育规划重点项目 1 项。研究成果获得北京市教育科学研究优秀成果二等奖 1
项、中国科学院自然科学三等奖 1 项、云南省科技进步二等奖 1 项、北京市高等
教育精品教材 1 本和清华大学教学成果一等奖 1 项。
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