证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：临 2015-046
（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）
中船海洋与防务装备股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届监事
会第十三次会议于 2015 年 8 月 26 日（星期三）以通讯表决形式召开，监
事会会议通知和材料于 2015 年 8 月 20 日（星期四）以电子邮件方式发出。
本公司 5 位监事全部参加表决，并形成决议，本次会议的召开符合《公司
法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议以全票
赞成通过如下议案：
1、通过《关于船舶建造合同计提减值准备的议案》。
按照中国《企业会计准则》和本公司的有关规定，对本公司手持船舶
订单进行盈亏平衡测算，对船舶建造合同计提减值准备（或减值准备回拨），
共计人民币 268,854,398.56 元。
2、通过《2015年半年度报告及其摘要》。
监事会对本公司编制的2015年半年度报告（以下简称“半年报”）提出
如下书面审核意见：（1）半年报编制和审议程序符合法律、法规、本公司
《公司章程》和本公司内部管理制度的各项规定；（2）半年报的内容和格
1
式符合中国证监会和上海、香港两地证券交易所的各项规定，所披露的信
息真实、准确、完整；（3）在提出本意见前，没有发现参与半年报编制和
审核的人员有违反保密规定和违反证券交易规则的行为。
特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司
监 事 会
2015 年 8 月 26 日
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