证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临 2015-043 号
天津中新药业集团股份有限公司
2015 年第五次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2015 年 8 月 26 日以通讯方式召开 2015 年第五次监事会
会议，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议召开符合公司章
程的有关规定，经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项
目情况的议案》。
截至 2015 年 8 月 3 日（募集资金置换基准日），公司已以自筹资
金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 28,334,868.31
元，公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项的审议
程序符合中国证监会、上海证券交易所相关规定，资金用途符合公司
向中国证监会申报的募集资金使用计划，同意公司以募集资金人民币
28,334,868.31 元置换预先已投入募集资金投资项目的等额自筹资金。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动
资金的议案》。
以闲置募集资金暂时补充公司流动资金，有利于降低公司财务费
用，提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反相关法
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律、法规和公司章程的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情况，同意公司使用闲置募集资金 2.5 亿元暂时补充
流动资金，使用期限自批准之日起不超过 12 个月，并监督公司该部
分募集资金的使用情况和归还情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议
案》。
公司本次使用不超过 5 亿元的暂时闲置募集资金在自批准之日
起 12 个月内购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品
或办理银行定期存款，有利于提高募集资金的使用效率，减少公司财
务费用，降低公司运营成本，不会影响募集资金项目建设和募集资金
使用，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该
事项决策和审议程序合法、合规。同意公司本次使用不超过 5 亿元的
暂时闲置募集资金在自批准之日起 12 个月内购买安全性高、流动性
好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款，并在上述额度
及期限范围内可以滚动使用投资额度。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司监事会
2015 年 8 月 27 日
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