证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临 2015-042 号
天津中新药业集团股份有限公司
2015 年第八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津中新药业集团股份有限公司于 2015 年 8 月 14 日发出会议通
知，并于 2015 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式召开了 2015 年第八
次董事会会议。本次会议应参加董事 9 人，实参加董事 7 人，董事张
建津、马贵中未出席本次会议。会议召开符合《公司法》、《证券法》
和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项
目情况的议案》。（详见临时公告 2015-044 号）
截至 2015 年 8 月 3 日（募集资金置换基准日），公司已以自筹资
金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 28,334,868.31
元，同意公司以募集资金人民币 28,334,868.31 元置换预先己投入募
集资金投资项目的等额自筹资金。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动
资金的议案》。（详见临时公告 2015-045 号）
同意公司使用闲置募集资金 2.5 亿元暂时补充流动资金，使用期
限自批准之日起不超过 12 个月。
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表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议
案》。（详见临时公告 2015-046 号）
为提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营
成本，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司
使用不超过5亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有
保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款，期限不得超过董事会
批准之日起12个月，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额
度。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会
2015 年 8 月 27 日
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