股票代码：600307 股票简称：酒钢宏兴 公告编号： 2015-027
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第五届董事会第十七次会议召开通知
于 2015 年 8 月 15 日以专人送达和传真方式发送给公司董事、监事及高级管理人
员。会议于 2015 年 8 月 25 日以现场和通讯方式召开，会议由董事长程子建先生
主持，应到董事 13 名，实到董事 13 名。公司监事、高管人员列席了本次会议。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并
通过以下议案：
1、 审议通过《公司 2015 年半年度报告及摘要》
表决结果：同意 13 票 反对 0 票 弃权 0 票
2、 审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》
同意将《公司章程》原“第一百一十条 董事会由十五名董事组成，设董
事长一人，独立董事五人。”
修改为“第一百一十条 董事会由九名董事组成，设董事长一人，独立董
事三人。”
上述议案还需公司2015年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 13 票 反对 0 票 弃权 0 票
3、 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
同意提名陈春明先生、李忠科先生、魏志斌先生、程子建先生、李志磊、
赵浩洁女士为公司第六届董事会董事候选人，提名杨天钧先生、高冠江先生、
林企曾先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，履行董事职
1
责。
上述议案还需公司2015年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 13 票 反对 0 票 弃权 0 票
4、 审议通过《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》
鉴于本次董事会审议通过的有关议案需提交股东大会审议，公司决定召
开 2015 年第一次临时股东大会。关于 2015 年第一次临时股东大会的通知事
项，详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《中国
证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股
份有限公司关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的通知》
表决结果：同意 13 票 反对 0 票 弃权 0 票
特此公告。
附件 1：候选人简历
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2015 年 8 月 27 日
2
附 件：董事和独立董事候选人简历(排名不分先后)
陈春明先生：男，1962 年 2 月出，高级工程师。历任 酒泉市委市长、甘肃
省发展和改革委员会副主任（正厅级）、 酒泉钢铁（集团）有限责任公司党委书
记、副董事长、嘉峪关市市委常委、甘肃省发改委副主任（正厅长级）、甘肃省
工业和信息化委员会副主任，现任酒泉钢铁（集团）有限责任公司董事长。
李忠科先生：男，1962 年 10 月出，中央党校大学学历，高级政工师。曾任
白银有色集团股份有限公司党委副书记、工会主席等职务。现任泉钢铁（集团）
有限责任公司党委书记、副董事长。
魏志斌先生：男，1963 年 5 月出生，硕士研究生学历，高级工程师。曾任
酒泉钢铁（集团）有限责任公司副总经理、总经济师、董事、党委常委。现任酒
泉钢铁（集团）有限责任公司总经理、总经济师、董事、党委常委，公司董事。
程子建先生：男，1971 年 4 月出生，硕士，高级工程师。曾任酒钢集团公
司 200 万吨热轧薄板工程铁钢项目部副经理，本公司二炼钢厂副厂长、副总经理、
总经理；现任酒泉钢铁（集团）有限责任公司副总经理、本公司董事长。
李志磊先生：男，1973 年 11 月出生，本科，工程师。曾任酒钢集团公司发
展规划部投资管理办公室副主任，酒钢集团公司经营管理部副部长、经营管理部
运行处处长、计划财务部部长、本公司董事、总经理。
赵浩洁女士：女， 1973 年 9 月出生，本科学历，注册会计师、注册税务师。
曾任本公司财务机构负责人，本公司计划财务处副处长。现任本公司财务总监。
高冠江先生:男，1952年8月出生，研究员，经济学博士。获国务院颁发的有
突出贡献政府特殊津贴和证书。历任国务院发展研究中心对外经济研究部副部长
（副局级）、中国建设银行委托代理部副总经理（副厅级）、中国信达资产管理
公司股权管理部主任、宏源证券股份有限公司董事长、中国信达资产管理公司总
裁助理、信达证券股份有限公司董事长。曾兼任武汉钢铁有限责任公司、梅山钢
铁公司、大同煤矿集团公司、祥龙电业公司等公司的副董事长。现任公司独立董
事。
杨天钧先生:男，1943年9月出生，冶金工程博士，教授，博士生导师，主要
从事冶金、环保及资源综合利用等领域科研及教学，历任北京科技大学副教授、
教授，北京科技大学校长，鞍钢股份、武钢股份独立董事。现任北京科技大学教
授、博士生导师，兼任中国镍资源控股有限公司（香港上市公司）独立董事、公
司独立董事。
林企曾先生:男，1940年1月出生，教授级高工。先后任太钢钢研所主任、副
所长，太钢公司副总工程师、总工程师，太钢公司副总经理、副董事长及董事会
规划委员会副主任职务。
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