证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2015-033
四川明星电力股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 8 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：四川省遂宁市开发区明月路 88 号，明
星康年大酒店 27 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 102,086,297
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
31.49
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会主
持情况等。
本次大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的
方式表决，现场会议由公司董事长秦怀平先生主持。会议的召集、召
开和表决方式符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了
本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.00 议案名称：关于选举第十届董事会董事的议案
1.01 董事候选人秦怀平
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 101,886,497 99.80 198,300 0.19 1,500 0.01
1.00 议案名称：关于选举第十届董事会董事的议案
1.02 董事候选人向道泉
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 101,886,497 99.80 198,300 0.19 1,500 0.01
1.00 议案名称：关于选举第十届董事会董事的议案
1.03 董事候选人蒋毅
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 101,886,997 99.80 198,300 0.19 1,000 0.01
1.00 议案名称：关于选举第十届董事会董事的议案
1.04 董事候选人唐敏
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 101,886,997 99.80 198,300 0.19 1,000 0.01
1.00 议案名称：关于选举第十届董事会董事的议案
1.05 董事候选人赵雄翔
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 101,886,997 99.80 198,300 0.19 1,000 0.01
1.00 议案名称：关于选举第十届董事会董事的议案
1.06 董事候选人廖亮
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 101,886,997 99.80 198,300 0.19 1,000 0.01
1.00 议案名称：关于选举第十届董事会董事的议案
1.07 独立董事候选人陈宏
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 101,886,997 99.80 198,300 0.19 1,000 0.01
1.00 议案名称：关于选举第十届董事会董事的议案
1.08 独立董事候选人何云
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 101,886,997 99.80 198,300 0.19 1,000 0.01
1.00 议案名称：关于选举第十届董事会董事的议案
1.09 独立董事候选人吴开超
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 101,886,997 99.80 198,300 0.19 1,000 0.01
2.00 议案名称：关于选举第九届监事会监事的议案
2.01 监事候选人陈强
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 101,886,497 99.80 198,300 0.19 1,500 0.01
2.00 议案名称：关于选举第九届监事会监事的议案
2.02 监事候选人刘晓锋
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 101,886,997 99.80 198,300 0.19 1,000 0.01
2.00 议案名称：关于选举第九届监事会监事的议案
2.03 监事候选人刘礼志
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 101,886,997 99.80 198,300 0.19 1,000 0.01
公司职工代表出任的监事陶明、吴海涛已经公司职工民主选举产
生（陶明、吴海涛简历见附件）。
上述董事、监事任职期限为三年。
3.议案名称：关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015
年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 101,886,997 99.80 198,300 0.19 1,000 0.01
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于选举第十届董事会
1.00 — — — — — —
董事的议案
1.01 董事候选人秦怀平 9,500 4.54 198,300 94.74 1,500 0.72
1.02 董事候选人向道泉 9,500 4.54 198,300 94.74 1,500 0.72
1.03 董事候选人蒋毅 10,000 4.78 198,300 94.74 1,000 0.48
1.04 董事候选人唐敏 10,000 4.78 198,300 94.74 1,000 0.48
1.05 董事候选人赵雄翔 10,000 4.78 198,300 94.74 1,000 0.48
1.06 董事候选人廖亮 10,000 4.78 198,300 94.74 1,000 0.48
1.07 独立董事候选人陈宏 10,000 4.78 198,300 94.74 1,000 0.48
1.08 独立董事候选人何云 10,000 4.78 198,300 94.74 1,000 0.48
1.09 独立董事候选人吴开超 10,000 4.78 198,300 94.74 1,000 0.48
2.00 关于选举第九届监事会 — — — — — —
监事的议案
2.01 监事候选人陈强 9,500 4.54 198,300 94.74 1,500 0.72
2.02 监事候选人刘晓锋 10,000 4.78 198,300 94.74 1,000 0.48
2.03 监事候选人刘礼志 10,000 4.78 198,300 94.74 1,000 0.48
关于续聘瑞华会计师事
务所（特殊普通合伙）为
3 公司 2015 年度财务审计 10,000 4.78 198,300 94.74 1,000 0.48
机构及内部控制审计机
构的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所
律师：杨波、罗煜
2、律师鉴证结论意见：
公司 2015 年第二次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议
人员的资格、股东大会召集人资格及表决程序均符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律法规及公司《章程》的规定，股东大会形成的决
议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
附件：陶明、吴海涛简历
四川明星电力股份有限公司
2015 年 8 月 26 日
附件
陶明、吴海涛简历
陶明简历
陶明，男，汉族， 1970 年 6 月生，中共党员，研究生，高级政
工师。
1990 年 9 月—1992 年 7 月，成都体育学院体育教育专业学习；
1992 年 8 月—1993 年 1 月，四川明星电力股份有限公司供电所
工作；
1993 年 1 月—1997 年 11 月，四川明星电力股份有限公司遂北供
电所团支部书记、党群办主任；
（其间：1994 年 8 月—1996 年 12 月，四川省委党校行政管理专
业本科学习）；
1997 年 11 月—2000 年 12 月，四川明星电力股份有限公司遂南
供电所工会主席；
2000 年 12 月—2003 年 2 月，四川明星电力股份有限公司遂南供
电所党支部书记、副所长、工会主席；
2003 年 2 月—2003 年 5 月，四川明星电力股份有限公司遂南供
电所党总支书记、副所长、工会主席；
2003 年 5 月—2006 年 7 月，四川明星电力股份有限公司党委委
员、纪委书记兼机关党总支书记；
2006 年 7 月至今，四川明星电力股份有限公司监事、党委副书
记、纪委书记、工会主席。
（其间：2007 年 9 月—2010 年 7 月，中共中央党校经济管理专
业研究生学习）。
吴海涛简历
吴海涛，男，汉族，1976 年 10 月生，中共党员，大学学历，经
济师。
1995 年 9 月—1998 年 7 月，成都纺织高等专科学校学习；
1998 年 7 月—1998 年 12 月，遂宁市成宇广告公司销售经理、副
总经理；
1998 年 12 月—2000 年 3 月，四川明星电力股份有限公司龙凤水
电厂工作；
2000 年 3 月—2001 年 1 月，四川明星电力股份有限公司龙凤水
电厂政工科科长；
2001 年 1 月—2001 年 12 月，四川明星电力股份有限公司投资开
发部工作；
2001 年 12 月—2002 年 6 月，四川明星药业有限责任公司副总经
理；
2002 年 6 月—2003 年 6 月，四川明星药业有限责任公司副总经
理、党支部副书记（主持工作）、工会主席；
2003 年 6 月—2006 年 1 月，四川明星药业有限责任公司副总经
理、成都营销中心总监；
（其间：2002 年 9 月—2005 年 7 月，西南财经大学 MBA 研修）；
2006 年 1 月—2007 年 10 月，四川明星电力股份有限公司“风险
化解处理资产江西工作组”负责人；
2007 年 10 月—2008 年 7 月，四川明星电力股份有限公司人力资
源部工作；
2008 年 7 月—2013 年 2 月，四川明星电力股份有限公司投资发
展部副主任；
（其间：2008 年 9 月—2010 年 7 月，西南交通大学电气工程及
其自动化专业本科学习；
2009 年 11 月—2012 年 12 月，四川奥深达资源投资开发有限公
司副总经理；
2011 年 8 月—2012 年 12 月，四川奥深达资源投资开发有限公司
副董事长、副总经理）；
2013 年 2 月—2015 年 1 月，四川明星电力股份有限公司办公室
主任；
2015 年 1 月至今，四川明星电力股份有限公司船山供电分公司
党总支书记、工会主席。
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