第四届董事会第七次会议决议公告
证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：【临 2015-025】
大秦铁路股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
大秦铁路股份有限公司第四届董事会第七次会议于 2015 年 8 月 25 日在太原铁
道大厦以现场表决方式召开，会议通知于 2015 年 8 月 19 日以书面和电子邮件形式
送达各位董事及监事。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》
的有关规定。
本次会议应到董事 10 人，实到 9 人。独立董事李孟刚先生因工作原因未能出席，
委托独立董事王立彦先生代为出席并行使表决权。本次会议由副董事长俞蒙先生主
持，公司监事及高级管理人员列席会议。
大秦铁路股份有限公司第四届董事会第七次会议通过以下议案：
议案一、关于提名赵春雷先生为公司第四届董事会董事候选人的议案：鉴于杨绍清
先生已辞去公司第四届董事会董事、董事长职务，公司股东太原铁路局提名赵春雷
先生为公司第四届董事会董事候选人。（赵春雷先生简历附后）
公司独立董事已就此发表同意的审核意见。详见上海证券交易所网站
表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。
1
议案二、关于公司 2015 年半年度报告及摘要的议案：报告主要包含公司基本情况、
董事会报告、财务报告等内容。
表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
内容详见 2015 年 8 月 27 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限
公司 2015 年半年度报告全文及摘要》。
议案三、关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案：为适应公司经营发展
需要，决定增加公司经营范围，公司章程作相应修改。
表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
内容详见 2015 年 8 月 27 日登载于上海证券交易所网站的 《大秦铁路股份有限
公司关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的公告》。
本议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。
议案四、关于召开大秦铁路股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会的议案：会议
决议于 2015 年 9 月 15 日通过现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开 2015
年第一次临时股东大会。
表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
内容详见 2015 年 8 月 27 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限
公司 2015 年第一次临时股东大会通知公告》。
特此公告。
大秦铁路股份有限公司
董 事 会
2015 年 8 月 27 日
2
附件
赵春雷先生简历
赵春雷，1962 年 3 月出生，男，中国国籍，硕士研究生学历，工学硕士学位，
提高工资待遇高级工程师，现任太原铁路局局长、党委副书记。
1979.09-1983.08 西南交通大学铁道运输专业 学习（大学本科）
1983.08-1987.09 哈尔滨铁路局减速顶调速系统研究中心 见习、助工
1987.09-1990.09 铁道科学研究院研究生部铁道运输专业 学习（研究生）
1990.09-1998.10 铁道部运输局技术处 助工、主任科员
1998.10-2009.06 铁道部运输局调度部 助理调研员、副处长、处长、副主任
2009.06-2009.10 西安铁路局 党委书记
2009.10-2013.03 铁道部运输局 副局长兼调度部主任
2013.03-2015.07 中国铁路总公司运输局 副局长兼调度部主任
2015.07- 太原铁路局 局长、党委副书记
3
首页
微信公众号
证券之星APP
