股票代码：600262 股票简称：北方股份 编号：临 2015-021
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
五届十六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司五届十六次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。本次会议通知于 2015 年 7 月 31 日以专人送达和电子邮
件相结合的方式向全体董事发出，会议于 2015 年 8 月 25 日在内蒙古
包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室召开。出席会议的董事应
到 9 名，亲自出席会议的董事 9 名。会议由董事长李建平先生主持。
公司监事及董事会秘书列席会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于《2015 年半年度报告全文及摘要》的议案。
《2015 年半年度报告全文及摘要》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过关于《出售公司部分房产并授权公司经营层办理该事
项》的议案。
公司分别于 2005 年、2006 年购买了包头市青山区新型居住区底
店 6 套，面积共计 1,306.83 ㎡；住宅 5 套，面积共计 725.45 ㎡，这
些房产一直全部在对外出租。
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为提高资产运营能力，公司拟将以上用于出租的底店及住宅全部
进行出售。
截止 2015 年 6 月 30 日，以上房产账面原值 600.90 万元，账面净
值 347.00 万元。公司聘请具有执行证券、期货相关业务资格的同致信
德（北京）资产评估有限公司以 2015 年 6 月 30 日为评估基准日，对
该房产进行了评估。底店的评估单价为 12,398-13,776 元/㎡，平均评
估单价为 13,087 元/㎡。住宅的评估单价为 5,045-5,146 元/㎡，平均评
估单价为 5,085.20 元/㎡。评估汇总结果如下：
资产评估结果汇总表
金额单位：人民币元
委估资产 账面价值 评估价值 增值额 增值率%
名称 原值 净值 原值 净值 原值 净值 原值 净值
房屋建筑物 6,009,043.69 3,469,993.62 - 20,646,000.00 -6,009,043.69 17,176,006.38 -100.00 494.99
合计 6,009,043.69 3,469,993.62 - 20,646,000.00 -6,009,043.69 17,176,006.38 -100.00 494.99
并提请董事会同意授权公司经营层负责办理本次出售房产的相
关事宜，以不低于上述评估净值（若涉及关联交易，报公司董事会另
行审批）的价格公开出售。并授权公司总经理签署相关法律文件。授
权期限自董事会审议通过后一年内有效。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过关于《重新审议投资重型非公路矿用车联合工程研究
中心》的议案。
关于《投资重型非公路矿用车联合工程研究中心》的议案经 2014
年 4 月 18 日公司五届五次董事会审议通过。
经研究论证，认为项目投资规模及投资期限较之前审议时稍有调
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整，调整情况如下：
（1）项目调整主要内容
项目建设方案调整后，原项目建设方案的发展方向、主要任务和
预期目标没有发生变化。投资额度较之前审议通过的 4,300 万元稍有
调整，调整为 4,065 万元，投资期限调整为 4 年，截止 2017 年底完成。
（2）投资估算和资金筹措
①固定资产投资估算范围
现有厂房和办公室改造（建筑面积约 500 ㎡）；试验设备（系统）
工程、研发平台设备及技术信息化等设备购置；工程建设其他费。
②固定资产投资估算
项目调整后总投资规模为 4,065 万元，其中：建筑安装工程费 80
万元，试验检测设备（系统）工程投资为 1,413.2 万元，研发平台设备
投资 2,127.8 万元，技术信息化投资 324 万元，其他费用 120 万元（为
工程设计费）。
截至目前为止，已完成投资 1,527 万元，后期计划投资 2,538 万元。
（3）建设周期
本项目预计 2017 年底全部实施完成。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过关于《新建电动轮矿用汽车总装车间》的议案。
目前，电动轮矿用汽车已成为公司重要的产品板块，未来发展前
景广阔。随着公司 NTE 系列自主品牌电动轮产品体系的健全和国际化
步伐的加快，建设专业化的电动轮厂房显得日益紧迫和必要。经研究
论证，拟新建电动轮矿用车总装车间。项目主要内容如下：
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① 建设项目内容及地点
本项目拟在矿用车产业园区新建“电动轮矿用汽车总装车间”，拟
建在厂区试验场北侧。
② 建设项目主要任务及生产纲领
该总装车间承担大吨位电动轮矿用汽车的组装、调试、拆解、新
产品研发等作业内容，同时承担公司的电动轮新产品开发和工程化研
究任务，本项目建设完成后，电动轮矿用矿用车的年生产能力达到 72
台。
③建设规模及资金来源
厂房建筑面积 2,592 ㎡，车间跨度为 24m，长度为 108m。新增固
定资产投资约为 2,482 万元，资金全部自筹解决。
④项目实施计划
项目建设期为 1 年，至 2016 年底竣工并形成生产能力。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、上网公告附件
1、内蒙古北方重型汽车股份有限公司拟资产转让所涉及的房地产
评估项目资产评估报告书 同致信德评报字（2015）第 104 号
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2015 年 8 月 27 日
报备文件：五届十六次董事会决议
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