证券代码：900948 股票简称：伊泰 B 股 编号：临 2015-038
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
无董事对本次董事会议案投反对/弃权票
本次董事会议案全获通过
一、董事会会议召开情况
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（“公司”或“本公司”）第六届董事会第十一次
会议于 2015 年 8 月 25 日上午 9:00 时在公司总调会议室以现场方式召开。会议
由公司董事长张东海先生主持。本公司董事共 11 名，应出席董事 11 名，出席董
事 11 名。本次会议符合公司章程规定的法定人数。会议通知和材料于 2014 年 8
月 11 日以书面方式向所有董事发出。本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》及公司章程的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于《内
蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2015 年半年度报告》及其摘要的议案。
具体内容参见公司于 2015 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站上刊登的《内
蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2015 年半年度报告》以及《内蒙古伊泰煤炭股份有
限公司 2015 年半年度报告摘要》。
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（二）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于公司聘
任总工程师的议案。
同意聘任张贵生先生为公司总工程师。具体内容参见公司于 2015 年 8 月 26
日在上海证券交易所网站刊登的《内蒙古伊泰股份有限公司关于聘任公司总工程
师的公告》。
附件：1、张贵生先生简历
2、独立董事关于公司聘任总工程师的独立意见
特此公告
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会
二○一五年八月二十六日
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附件 1：
张贵生简历
张贵生：男，汉族，1963 年生，中级工程师。2012 年 10 月 15 日至 2015
年 6 月任公司监事。张先生具有丰富的煤炭企业生产经营管理的经验。1997 年 2
月至 1999 年 4 月任产业开发公司销售科副科长；1999 年 4 月至 1999 年 9 月任
产业开发公司安技科副科长；1999 年 9 月至 2002 年 2 月任川龙煤矿矿长；2002
年 2 月至 2006 年 3 月任生技部纳林庙煤矿矿长；2006 年 3 月至 2013 年 8 月任
大地精煤矿矿长；2013 年 8 月至 2014 年 3 月担任伊泰伊犁能源有限公司副董事
长、副总经理；2014 年 3 月 15 日至今担任伊泰伊犁能源有限公司董事长、总经
理。
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附件 2：
独立董事关于聘任总工程师的独立意见
张明亮先生因工作调整的需要，辞去总工程师职务，公司拟聘任张贵生先生
为公司总工程师。在仔细阅读了相关材料，并就有关情况向公司进行询问后。我
们认为，候选人提名程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；候选人任职资
格符合担任上市公司董事及高级管理的条件，且基本符合《上海证券交易所股票
上市规则》的规定，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以
证券市场禁入处罚的情况。
因此，我们同意该议案。
独立董事： 俞有光 谭国明 张志铭 齐永兴
二○一五年八月二十五日
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