证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2015-010
安徽口子酒业股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议
于 2015 年 8 月 25 日上午在淮北口子国际大酒店以现场表决方式召开。会议通知
已于 2015 年 8 月 15 日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出。会议应出席监
事 3 名，实际出席 3 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议由监事会主席刘安省先生主持，会议决议及表决结果如下：
（一）审议通过《关于公司 2015 年半年度报告及其摘要的议案》。
经监事会审议，监事会认为公司 2015 年半年度报告的编制和审议程序符合
《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国
证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司 2015 年
半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
（二）审议通过《关于公司 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。
经监事会审议，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使
用的情况下，使用不超过 4 亿元的闲置募集资金适时投资保本型理财产品，在上
述额度范围内授权经理层具体负责办理实施，在决议有效期内该资金额度可以滚
动使用，授权期限自审议通过之日起一年内有效。
全体监事一致认为：公司在确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金
使用的情况下，计划使用不超过 4 亿元闲置募集资金适时投资保本型理财产品，
不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法（2013 年修订）》及《安徽口子酒业股份有限公司募集资金管理制度》等相
关规定的情形，有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的收益，且不会
影响募集资金投资项目的建设，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全
体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序
符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
安徽口子酒业股份有限公司监事会
2015 年 8 月 26 日
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