证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2015－28
第一拖拉机股份有限公司
关于修订公司《章程》、《董事会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2014 年修订）》及《上
市公司股东大会规则》，第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第二十二次会议分别审议通过《关于修订公司<章程>的议案》、《关于修订公
司<董事会议事规则>的议案>》。
公司《章程》修改的内容如下：
修订前条款 修订后条款
第六十条 公司股东大会、董事会决 第六十条 公司股东大会、董事会决
议内容违反法律、行政法规的，股东 议内容违反法律、行政法规的，股东
有权请求人民法院认定无效。 有权请求人民法院认定无效。
股东大会、董事会的会议召集程序、 股东大会、董事会的会议召集程序、
表决方式违反法律、行政法规或者本 表决方式违反法律、行政法规或者本
章程，或者决议内容违反本章程的， 章程，或者决议内容违反本章程的，
股东有权自决议作出之日起 60 日内， 股东有权自决议作出之日起 60 日内，
请求人民法院撤销。 请求人民法院撤销。
公司控股股东、实际控制人不得
限制或阻挠中小投资者依法行使投票
权，不得损害公司和中小投资者的合
法权益。
1
第七十三条 股东大会分为股东周 第七十三条 股东大会分为股东周
年大会和临时股东大会。股东大会由 年大会和临时股东大会。股东大会由
董事会召集。股东周年大会每年召开 董事会召集。股东周年大会每年召开
一次，并应于上一会计年度完结之后 一次，并应于上一会计年度完结之后
的 6 个月之内举行。 的 6 个月之内举行。
公司召开股东大会的地点为公司 公司召开股东大会的地点为公司
住所地或董事会指定的其他地点。股 住所地或董事会指定的其他地点。股
东大会将设置会场，以现场会议形式 东大会将设置会场，以现场会议形式
召开，必要时公司也可提供网络或其 召开，并应当按照法律、行政法规、
他形式为股东参加股东大会提供便 中国证监会或本章程的规定，采用安
利，股东通过上述方式有效参加股东 全、经济、便捷的网络和其他方式为
大会，视为出席。 股东参加股东大会提供便利。股东通
过上述方式参加股东的，视为出席。
第九十六条 董事会、独立董事和符 第九十六条 董事会、独立董事和符
合一定条件的股东（根据有权的监管 合一定条件的股东（根据有权的监管
部门不时颁布的标准确定）可以向公 部门不时颁布的标准确定）可以向公
司股东征集其在股东大会上的投票 司股东公开征集其在股东大会上的投
权。征集人公开征集公司股东投票权， 票权。征集人公开征集公司股东投票
应当符合有关监管机构和公司股票上 权，应当符合有关监管机构和公司股
市交易的证券交易所的规定。 票上市交易的证券交易所的规定。
征集股东投票权应当向被征集人
充分披露具体投票意向等信息。禁止
以有偿或者变相有偿的方式征集股东
投票权。公司不得对征集投票权提出
最低持股比例限制。
第九十八条 第九十八条
增加第四款：股东大会审议影响
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中小投资者利益的重大事项时，对中
小投资者表决应当单独计票。单独计
票结果应当及时公开披露。
第一百条 公司应在保证股东大会 第一百条 公司应在保证股东大会
合法、有效的前提下，通过各种方式 合法、有效的前提下，通过各种方式
和途径，包括提供网络形式的投票平 和途径，包括提供网络形式的投票平
台等现代信息技术手段，为股东参加 台等现代信息技术手段，为股东参加
股东大会提供便利。 股东大会提供便利。
公司股东大会采用网络或其他方
式的，应当在股东大会通知中明确载
明网络或其他方式的表决时间以及表
决程序。
股东大会网络或其他方式投票的
开始时间，不得早于现场股东大会召
开前一日下午 3:00，并不得迟于现场
股东大会召开当日上午 9:30，其结束
时间不得早于现场股东大会结束当日
下午 3:00。
第一百二十六条第 1 款 公司设董 第一百二十六条第 1 款 公司设董
事会，公司董事为自然人，董事会由 事会，公司董事为自然人，董事会由
12 名董事组成，设董事长 1 人，副董 11 名董事组成，设董事长 1 人，副董
事长 1 人。 事长 1 人。
公司《董事会议事规则》修订的内容如下：
修订前条款 修订后条款
第二条第 1 款 公司设董事会，董事 第二条第 1 款 公司设董事会，董事
会由 12 名董事组成，设董事长 1 人、 会由 11 名董事组成，设董事长 1 人、
副董事长 1 人。 副董事长 1 人。
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第三十五条 董事会决议事项与某位董 第三十五条 董事会决议事项与某位董
事有利害关系（该等利害关系包括但 事有利害关系（该等利害关系包括但
不限于与原工作的股东单位或拟辞职 不限于与原工作的股东单位或拟辞职
后供职的股东单位或其控制人的利害 后供职的股东单位或其控制人的利害
关系）时，该董事应予回避，不得参 关系）时，该董事应予回避，不得参
与该事项（包括董事会是否同意其辞 与该事项（包括董事会是否同意其辞
职）的表决。如果应回避的董事超过 职）的表决。如果应回避的董事超过
全体董事半数以上而无法按照《公司 全体董事半数以上而无法按照《公司
法》第一百一十二条的规定作出决议 法》第一百一十一条的规定作出决议
时，应回避的董事在发表公允性声明 时，应回避的董事在发表公允性声明
后可以参与表决，该等声明应在董事 后可以参与表决，该等声明应在董事
会决议中予以记载。就上述事项，法 会决议中予以记载。就上述事项，法
律法规（包括上市规则）另有规定的， 律法规（包括上市规则）另有规定的，
按该等规定执行。 按该等规定执行。
公司《章程》及《董事会议事规则》其他内容不作修订。
经修订的公司《章程》及《董事会议事规则》尚须提交公司股东大会审议批
准。
特此公告。
第一拖拉机股份有限公司董事会
2015 年 8 月 25 日
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