且已经公司董事会薪酬委员会、公司董事会审议，审议程序符合相关法律法规
的规定。同意将该薪酬方案提交公司股东大会批准。
三、关于公司 2016 年-2018 年持续关联交易的意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上
市规则》和《公司章程》规定，作为公司独立董事，已对本次董事会审议的公司
日常关联交易及各年度上限额度进行事先确认，经对协议各项条款及各年度预计
交易上限金额进行认真审核，现发表如下意见：
1、公司 2016 年-2018 年日常关联交易协议的签订及审议程序符合上海证券
交易所和香港联合交易所有限公司的上市规则及其他相关规定。公司关联董事按
要求回避表决。公司控股股东中国一拖集团有限公司将在股东大会上回避表决。
2、上述关联交易是在日常及正常的业务过程中订立，且该等关联交易是按
照一般商业条款或不逊于独立第三方商业条款订立的。各项交易的年度上限金额
是按照双方正常生产经营需要测算的。
3、上述关联交易不存在损害中小股东利益的情况，符合关联交易公平合理
原则。
四、关于终止燃油喷射系统产品升级扩能改造项目并将剩余募集资金永久补充
流动资金的意见
公司燃油喷射系统产品升级扩能改造项目经过一期实施现已实现部分产能
并满足柴油机国Ⅲ排放标准的配套需要。因产品市场环境发生重大变化，公司决
定终止燃油喷射系统产品升级扩能改造项目尚未完成的部分，并将剩余募集资金
补充流动资金，是从公司现时整体利益为出发点作出的决策，符合公司经营需要，
符合公司股东和中小投资者的利益。
公司关于终止燃油喷射项目并将剩余资金补充流动资金已分别经公司董事
会、监事会审议通过，审议程序符合中国证监会、上海证券交易所以及公司对募
集资金的使用及管理规定。
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