太龙药业:关于部分募集资金投资项目实施地点变更的公告

来源:上交所 2015-08-26 05:58:33
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河南太龙药业股份有限公司

关于部分募集资金投资项目实施地点变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南太龙药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会

第二十次会议及第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于部分募

集资金投资项目实施地点变更的议案》。具体内容为:

一、变更募集资金投资项目实施地点概述

公司根据实际需要将“中药材种植基地项目”中金银花种植基地

的 147 亩,变更至河南省巩义市新中镇教练坑村,公司将与巩义市新

中镇教练坑村的村民签订农村土地流转经营合同。

二、变更募集资金投资项目实施地点的原因

公司“中药材种植基地项目”中的金银花种植基地选址在河南省

登封市唐庄乡塔水磨村,现经过对该区域及其周边金银花种植情况的

调研勘察后认为,紧邻唐庄乡塔水磨村的巩义市新中镇教练坑村,也

是金银花的道地药材产地,而且地理环境,配套设施均符合金银花的

种植需要,因此公司计划将“中药材种植基地项目”中金银花种植基

地从唐庄乡塔水磨村调整出 147 亩,变更至巩义市新中镇教练坑村。

三、变更募集资金投资项目实施地点的影响

1、公司仅变更募集资金投资项目的部分实施地点,未改变募集

资金的用途、建设内容和实施方式,对项目实施进度影响不大。

2、本次变更公司有利于持续整合当地地产药材的优质资源,使

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得种植基地项目布局更加合理,并且能够进一步提高种植基地项目的

总体品质。

四、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

(一)独立董事意见:

公司本次拟变更部分募集资金投资项目实施地点的事项,符合中

国证监会、上海证券交易所等的相关规定,符合公司未来发展的需要

和全体股东的利益,更加便于利用当地的道地中药材资源,有利于募

集资金投资项目的顺利实施,提高经营效率,不影响募集资金项目的

正常进行,不存在变相改变募集资金投资投向和损害股东利益的情

况。本次变更部分募集资金投资项目实施地点履行了必要的法定程

序,我们同意公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点。

(二)监事会意见

会议认为:本次部分募集资金投资项目地点的变更,有利于公司

对现有资源的整合,有利于公司长远发展,符合公司和全体股东利益

最大化的原则。此次变更不影响募集资金投资项目的正常进行,不存

在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情形。同意公司本次部

分募集资金投资项目实施地点的变更。

(三)保荐机构意见

恒泰证券作为太龙药业的保荐机构,根据中国证券监督管理委员

会和上海证券交易所的相关规定,对太龙药业的上述相关事项进行审

慎的核查后认为:

1、太龙药业本次募集资金投资项目实施地点的变更,按照《证

券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、

2

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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 修订)》等法律、

法规、规范性文件相关规定的要求,业经公司董事会会议、监事会会

议审议通过,全体独立董事发表了明确同意的独立意见,已履行必要

的决策程序;

2、本次募集资金投资项目实施地点的变更是根据募集资金投资

项目实施的客观需要做出的,符合公司的实际情况,有利于募集资金

投资项目顺利实施。此次变更不属于募集资金投资项目的实质性变

更,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,符合《上

海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管

理办法(2013 修订)》等法律、法规、规范性文件的相关规定的要求;

3、恒泰证券将持续关注太龙药业变更募集资金投资项目实施地

点后的募集资金使用情况,督促公司在募集资金的使用上决策程序合

法合规,切实履行保荐机构职责和义务。

综合以上情况,本保荐机构对河南太龙药业股份有限公司本次变

更募集资金投资项目实施地点的事项无异议。

五、备查文件

1、第六届董事会第二十次会议决议;

2、第六届监事会第十二次会议决议;

3、独立董事意见;

4、恒泰长财证券有限责任公司《关于河南太龙药业股份有限公

司非公开发行股票募集资金投资项目相关事项的核查意见》。

特此公告。

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河南太龙药业股份有限公司董事会

2015 年 8 月 26 日

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