上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会会议资料
二一五年九月九日
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会现场会议须知
为了维护投资者的合法权益，确保股东大会现场会议的正常秩序和议事效率，
根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》和《公司股东大会议
事规则》等规定，特制定本须知：
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的
合法权益，务请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。股东
大会设秘书处，具体负责大会有关事宜。
二、股东出席大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。公司不向
参会股东发放任何形式的礼品，以平等对待所有股东。请出席股东大会的相关人员
遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。
三、股东要求提问的，可在预备会议时向大会秘书处登记，并填写提问登记表。
股东如发言，时间原则上不超过 5 分钟。
四、为提高大会议事效率，在股东就本次会议议案相关的问题回答结束后，即
可进行大会表决。
五、大会表决采用记名投票表决。
六、公司将认真回复股东提出的问题，如问题涉及与本次股东大会议题无关或
将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益等方面，公司一时无法回答的请予
谅解。
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2015 年 9 月 9 日
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2015 年第二次临时股东大会议程
一、现场会议：
会议时间：2015 年 9 月 9 日 上午 9:30
会议地点：浦东新区王桥路 999 号中邦商务园 1037 号一楼会议室
会议主持人：任国权董事、总经理
二、网络投票：
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、会议议程：
1、2015 年半年度资本公积金转增股本的议案；
2、股东提问；
3、宣读现场会议表决结果；
4、大会结束。
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2015 年 9 月 9 日
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议案 1：
2015 年半年度资本公积金转增股本预案
经北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司 2015 年半年度资本公
积金余额为 2,036,734,858.55 元。
鉴于公司目前稳定的经营及盈利情况，以及未来发展的良好预期，为回馈股东
对公司发展的支持，2015 年半年度公司拟进行资本公积金转增股本：以 2015 年 6 月
30 日总股本 766,078,366 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股。转
增后公司总股本将增至 1,532,156,732 股。
此议案提请公司股东大会审议。
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2015 年 9 月 9 日
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