沧州大化股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会会议资料
二 0 一五年八月
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会议资料目录
序号 会议资料名称 页码
文件 沧州大化股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会通知及议程 3
议案 审议《关于调整董事会成员的议案》 6
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沧州大化股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会通知及议程
一、现场会议召开时间：2015 年 9 月 1 日下午 2:30
网络投票起止时间：自 2015 年 9 月 1 日 至 2015 年 9 月 1 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、开会地点：河北省沧州市永济东路 20 号沧州大化办公楼第一会议室
三、开会方式：现场投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）
相结合的方式。
四、期限：会期半天。
五、会议议程：
审议《关于调整董事会成员的议案》》。
六、出席会议对象：
截止 2015 年 8 月 27 日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责
任公司登记在册的公司全体股东或其授权代表。
七、会议登记事项：
A.登记手续：
1、登记手续：
国家股、法人股持单位介绍信、股东帐户、营业执照复印件、法定代表人授权
委托书和出席人身份证办理登记手续；
个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；
异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，参加会议时提供原件（参见附件
1）；
因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决，委托代理
人应持本人身份证、授权委托书（参见附件 2）、委托人的股票账户、委托人的身份
证或营业执照复印件。
B.登记时间地点和联系方式：
登记时间：2015 年 8 月 28 日 上午 9：00—11：00 下午 2：00—4：00
接待地点：河北省沧州市永济东路 20 号，沧州大化股份有限公司证券办公室。
通信地址：沧州大化股份有限公司证券办公室
邮政编码：061000。
联系电话：0317-3556897
传 真： 0317-3025065
联系人： 张玲
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附件 1：股东登记表
股东登记表
兹登记参加沧州大化股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会议。
姓名/名称： 身份证号码：
股东帐户号码： 持 股 数：
联系电话： 传 真：
联系地址： 邮 编：
2015 年 月 日
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附件 2：授权委托书
2015 年第二次临时股东大会股东授权委托书
沧州大化股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 9 月 1 日召
开的贵公司 2015 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
1 关于调整董事会成员的议案
（1） 提名董培毅为公司董事候选人
（2） 提名刘华光为公司董事候选人
（3） 提名常万凯为公司董事候选人
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
（注：如委托人为单位，应加盖单位公章）
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议案:
关于调整董事会成员的议案
各位股东：
因工作调整的原因，公司董事蔡文生、张健、武洪才先生不再担任公司第六届董
事会董事职务。董事会对蔡文生、张健、武洪才先生在担任公司董事期间的勤勉工作
和为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。现提名刘华光、董培毅、常万凯先生为公
司第六届董事会董事，简历附后。
以上议案请审议。
董事候选人简历：
董培毅，男，1966 年 3 月出生，大学专科学历，高级工程师。曾任沧州大化股份
公司聚海分公司总经理助理兼光化车间主任，沧州大化 TDI 公司副总经理、沧州大化
TDI 公司总经理兼党总支部书记、沧州大化股份有限公司聚海分公司总经理。现任沧州
大化股份有限公司副总经理兼生产管理部部长。
刘华光，男，1965 年 11 月出生，大学本科学历，高级会计师。曾任沧州大化集团
百利塑胶有限公司总经理兼党支部书记，沧州大化集团新星工贸公司总经理、董事长，
沧州大化集团有限责任公司副总会计师、财务处处长兼党支部书记。现任沧州大化联
星工贸有限责任公司董事长、沧州大化联星运输有限责任公司董事长、沧州大化股份
有限公司总经理兼总会计师、财务部部长。
常万凯，男，1968 年 12 月出生，大学专科学历。曾任沧州大化集团公司销售处副
处长、沧州大化集团有限责任公司销售处处长、沧州大化股份有限公司销售处处长兼
党支部书记。现任沧州大化股份公司商务部党支部书记兼销售总监。
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