证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：临 2015-014
广西绿城水务股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于 2015 年
8 月 24 日在公司五楼会议室召开，本次会议以现场结合通讯表决方式进行。会议通知于 2015
年 8 月 21 日以电子邮件发出。会议应出席董事 9 人，现场出席董事 8 人，以通讯表决方式
出席董事 1 人（胡煜鐄先生因在外地，以通讯表决方式出席本次会议）。本次会议由董事
长黄东海先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
公司董事会审议通过了《关于审议公司 2015 年半年度报告及其摘要的议案》。
公 司 2015 年 半 年 度 报 告 及 其 摘 要 的 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
广西绿城水务股份有限公司董事会
2015 年 8 月 24 日
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