马钢股份：董事会决议公告

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临 2015-028

马鞍山钢铁股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

责任。

2015 年 8 月 25 日，马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）

第八届董事会第十二次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事 7 名，

实到董事 6 名，独立董事秦同洲委托独立董事刘芳端代为出席会议并

行使其表明意见的表决权。会议由董事长丁毅先生主持，审议通过如

下决议：

一、批准 2015 年二季度存货跌价准备变动的议案。

批准转销已计提的库存原材料、在产品、产成品跌价准备人民币

10,798.98 万元；

批准计提库存原材料、在产品、产成品跌价准备人民币 19,593.04

万元。

二、批准公司 2015 年未经审计半年度财务报告、半年度报告全

文及摘要。

三、根据总经理钱海帆先生提名，聘任高海潮先生为公司常务副

总经理。

四、批准马钢（合肥）钢铁有限责任公司（“马钢（合肥）公

司”）向股东转让马钢（合肥）板材有限责任公司（“合肥板材公司”）

全部股权，其中向本公司转让 71%股权，向合肥市工业投资控股有限

公司（“合肥工投”）转让 29%股权。

马钢（合肥）公司的股权结构为：公司持有 71%股权，合肥工投

持有 29%股权。合肥板材公司注册资本 20 亿元，为马钢（合肥）公

司的全资子公司。

以 2015 年 6 月 30 日为评估基准日，合肥板材公司评估价值为

179,817.24 万元。以该评估价为转让基准价，71%股权对应价为

127,670.24 万元，29%股权对应价为 52,147.00 万元。合肥板材公司

在 2015 年 7 月 1 日至股权转让日期间的损益归原股东所有。

五、批准收购合肥板材公司 71%股权。

合肥板材公司注册资本 20 亿元，为马钢（合肥）公司的全资子

公司。马钢（合肥）公司的股权结构为：公司持有 71%股权，合肥工

投持有 29%股权。

由于马钢（合肥）公司将在 2016 年底关停冶炼部分、转型发展，

公司决定收购间接持有的合肥板材公司 71%股权。该项收购有利于公

司钢铁延伸产业链一体化发展，更好发挥协同作用，有利于缩短管理

链条、压缩管理层级、提高管理效率。

截止 2015 年 6 月 30 日，合肥板材公司总资产为 337,317 万元，

净资产 173,800 万元，评估价值为 179,817.24 万元。公司与合肥工

投以该评估价格为收购基准价格，分别按 71%，29%股权进行收购，

公司对应的股权收购价格为 127,670.24 万元。合肥板材公司在 2015

年 7 月 1 日至股权出售日期间的损益归原股东所有。

收购完成后，合肥板材公司将由公司的孙公司变为子公司，持

股比例实质上仍为公司持有 71%股权，合肥工投持有 29%股权。

六、批准对马钢（合肥）公司进行减资。

鉴于马钢（合肥）公司已将合肥板材公司股权转让给公司和合

肥工投，公司和合肥工投决定对马钢（合肥）公司减少注册资本。

马钢（合肥）公司现注册资本为 250,000 万元。公司和合肥工

投采用按持股比例进行同比例减资的方法，每位股东减资比例为

70%，减资完成后马钢（合肥）公司的注册资本为 75,000 万元，股权

结构仍为公司持股 71%，合肥工投持股 29%。

七、批准合肥板材公司收购马钢（合肥）工业供水有限责任公

司（“供水公司”）100%股权。

供水公司为马钢（合肥）公司的全资子公司，是合肥板材公司

的配套服务项目，因业务需要及国家相关特许经营政策要求设立。为

了便于管理和业务协同，公司决定同意合肥板材公司收购供水公司

100%股权。

截至 2015 年 6 月 30 日，供水公司总资产为 13,052 万元，净资

产 4,249 万元，评估价值为 5,045.43 万元。合肥板材公司以该评估

价格为收购基准价格。供水公司在 2015 年 7 月 1 日至股权出售日期

间的损益归原股东所有。

八、批准经修订的公司《关联交易内部控制管理办法》。

以上议案表决情况均为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

二○一五年八月二十五日

附：高海潮先生简历

高海潮先生：57 岁，硕士研究生学历，正高级工程师。高先生

2002 年 1 月至 2008 年 7 月任公司生产部经理；2008 年 7 月至 2010

年 4 月任公司第一钢轧总厂厂长；2010 年 4 月至 2011 年 7 月任公司

副总工程师；2011 年 7 月至 2013 年 2 月任马钢(集团)控股有限

公司总经理助理，其中 2011 年 8 月至 2012 年 7 月兼任马钢(集

团)控股有限公司科技创新部经理；2013 年 2 月 17 日起，出任公

司副总经理、总工程师。

查看公告原文