证券简称：石化油服 证券代码：600871 编号：临2015-034
中石化石油工程技术服务股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称“石化油服”
或“公司”) 于2015年8月10日以传真或送达方式发出召开公司第
八届董事会第四次会议的通知，于2015年8月25日在中国北京市朝阳
区朝阳门北大街22号中国石化大厦2523会议室召开了第八届董事会
第四次会议。公司现有8名董事，共有6名董事出席了本次会议。董
事长袁政文先生因病请假，委托副董事长、总经理朱平先生出席会
议并行使权利；董事李联五先生因公请假，委托董事、副总经理周
世良先生出席会议并行使权利。会议由公司董事长焦方正主持，公
司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：
（一） 审议批准了《公司2015年半年度报告和半年度报告摘要》
（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）
《公司2015年半年度报告》于2015年8月26日在上海证券交易所
网站 （http://www.sse.com.cn ）披露，《公司2015年半年度报告
摘要》于2015年8月26日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn ）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证
券时报》披露。
（二） 审议通过了《公司2015年半年度财务报告》（该项议案同
意票8票，反对票0票，弃权票0票）
（三） 审议通过了《关于2015年中期不进行股利分配的决议案》
（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）
根据本公司章程，经审议，董事会决议，不派发2015年中期股利，
亦不进行资本公积金转增股本。
（四） 审议通过了《关于选举张鸿先生担任公司董事会战略委员
会委员的决议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）
（五） 审议通过了《关于2015年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）
详见公司于2015年8月26日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和
《证券时报》的《关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》（临2015-036）。
特此公告。
中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会
2015 年 8 月 25 日
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