证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2015-039
宏昌电子材料股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2015 年 8
月 14 日以电子邮件方式发出召开第三届董事会第十四次会议的通知，会议于
2015 年 8 月 24 日以通讯方式召开。应出席本次董事会会议的董事九人，实际出
席会议的董事九人。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司 2015 年半年度报告全文及摘要》。
议案表权情况：本议案有效表权票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该报告全文和摘要与本公告同日披露于上海证券交易所网站。
二、审议通过了《公司 2015 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》。
议案表权情况：本议案有效表权票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该报告与本公告同日披露于上海证券交易所网站。
三、审议通过了《公司 2015 年中期利润分配预案》。
议案表权情况：本议案有效表权票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司 2015 年中期利润分配预案：以未来实施利润分配方案时股权登记
日的公司总股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股；本次分配
不送红股、不进行现金分红。
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独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于申请交通银行综合授信额度议案》。
议案表权情况：本议案有效表权票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
宏昌电子材料股份有限公司董事会
2015 年 8 月 26 日
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