证券代码： 600069 证券简称：*ST 银鸽 编号：临 2015—065
河南银鸽实业投资股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、有关董事会决议情况
（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、
法规、规范性文件及本公司《章程》的有关规定。
（二）公司于 2015 年 8 月 14 日以传真、邮件等方式向全体董事发出董事会
会议通知。
（三）本次董事会会议于 2015 年 8 月 24 日上午 10:30 以现场方式在河南省
漯河市人民东路与东环路交叉口公司科技研发大厦 5 楼会议室召开。
（四）本次董事会会议应参会董事 10 名，实际参会董事 10 名。
（五）本次董事会会议由董事长召集召开。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2015 年半年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露
的《河南银鸽实业投资股份有限公司 2015 年半年度报告全文及摘要》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于向河南能源化工集团有限公司申请借款的议案》
为保证公司正常生产经营活动的开展,公司向河南能源化工集团有限公司
(以下简称“河南能源集团”)申请借款，金额为陆仟万美元（约合人民币3.8亿
元），期限为三十六个月，借款利率采用浮动利率，为美元6个月 Libor+350BP，
利率低于银行同期贷款基准利率。因河南能源集团为本公司间接控股股东，根据
《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，该事项属于关联交易，关联董事贾
粮钢、王卫华、朱圣民回避该议案的表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十四日
首页
微信公众号
证券之星APP
