证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2015-042
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司六届董事会第十次会议于 8 月 25 日上午以通讯表决方式召开。会议应参加
表决董事 8 名，实参加表决董事 8 名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。会议审议并通过了如下议题：
一、公司 2015 年半年度报告及其摘要；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
二、关于以债转股方式对子公司增资的议案；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为加快公司徽菜板块发展，努力做强做大徽商故里餐饮企业，公司决定以债转
股方式对控股子公司北京徽商故里餐饮管理有限公司进行增资。
相关内容详见公司同日披露的编号：2015-043 号公告。
三、关于修改《公司募集资金管理办法》的议案。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的该办法全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2015 年 8 月 26 日
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